Криптозима. Часть 2 Почитав побольше на тему банкротства крип | Блог о надёжных инвестициях

Криптозима. Часть 2

Почитав побольше на тему банкротства криптобиржи FTX и связанного с ней криптофонда Alameda, я впечатлился объемом хаоса и вседозволенности, который там процветал. В 2022-м году! У всех на виду! Наглость, конечно, неимоверных масштабов, причем отлично иллюстрирующая то, что из себя представляет критосфера на сегодняшний день.

Итак, после банкротства FTX образовалась дыра в 9 млрд. долларов, она же - задолженность перед клиентами и кредиторами. Цифры всё еще уточняются. Интересный факт - в списке кредиторов FTX я увидел Ontario Teachers’ Pension Plan, канадский пенсионный фонд, который потерял на этом деле 95 млн. долларов. Я сначала удивился, мол, как так то? Пенсионный фонд и в такие вещи вложился, они же вроде как могут себе позволить подобные инвестиции не более чем не пару % от всего портфеля, да еще и диверсификация внутри должна быть? Посмотрел поглубже - и правда, все ок, совокупный объем активов фонда - $242 млрд., так что потеря менее 0,05% активов не критична.. ))

Давайте посмотрим, куда же ушли деньги? Раскрыто, конечно, не всё, но и того, что есть, хватит для красочной картины происходящего.

1. 200 млн. долларов пошло на покупку недвижимости СЕО FTX Сэму Бэнкман-Фриду и топ-менеждменту биржи. Жили они красиво, что тут скажешь.
2. $300 млн. переведено кэшем на его счета. Как видите, Сэм - человек скромный, всего 300 млн увёл!
3. $1,5 млрд. потрачено на рекламные компании и спонсорство, качество которых также вызывает большие сомнения.
4. $2 млрд. ушло Бинансу. А вот тут интересная история. На заре FTX, одна из крупнейших криптобирж Бинанс помогала FTX встать на ноги, вложив в них 100 млн. долларов. Однако на пике развития FTX, когда все были уверены в кратном росте, Бинанс вышел из капитала биржи за $2 млрд. И ни у кого в тот момент не возникло вопросов! Дальше - веселее. Именно Бинанс стали первой доминошкой, запустившей цепь событий, ставших роковыми для FTX - Бинанс объявили о продаже токена FTT (токен биржи FTX) на $500 млн. А дальше понеслось

На сегодня подтверждено, что SEC (американский регулятор) заинтересовался ролью Бинанса в банкротстве FTX. Формально, причем тут SEC? Дело ведь происходит на Бермудах и Багамах? Однако у SEC есть особенность - если они считают, что где-то затронуты их интересы и зоны контроля, то понятие границ и юрисдикций их не сильно беспокоят. А тут мы имеем дело с большим списком пострадавших, в том числе из США, так что их интерес к этому дело вполне понятен.

5. $10 млрд. было переведено нелегально в криптофонд Фрида Alameda Research, который потерял 15 млрд. долларов за 1,5 года. Управляющая, Кэролайн Эллисон, девушка 28-ми лет, из опыта у которой только полуторагодовая стажировка в качестве младшего трейдера сразу после колледжа. Вы, наверное, хотите спросить: как она стала управляющей фонда с объемом активов более $10 млрд.?

Это же крипта, товарищи, какие могут быть вопросы?

Так вот, этот фонд спекулировал криптой с большим плечом, хотя начинался он как арбитражный фонд (то есть фонд, зарабатывающий доходность вне зависимости от направления рынка и без спекуляций). Как вы понимаете, была нарушена декларация фонда.

Кредиторы не были восхищены результатами, стали требовать деньги назад. Фрид начал выводить деньги, полученные от продажи FTT в Аламеду, а фонд начал делать более рискованные ставки, чтобы отыграться.. Ну вы поняли.

Продолжение ниже