Мосбиржа выявила схему отмывания денег через её инфраструктуру | 25-й час • Бизнес и Финансы

Мосбиржа выявила схему отмывания денег через её инфраструктуру.

Юрлицо открывает брокерский счёт и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, далее стоимость этих активов разгоняется через Telegram-каналы.

После этого юрлицо по договору купли-продажи, но без реальной оплаты передаёт бумаги физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор заводит деньги на свой брокерский счёт, продаёт, получая на первый взгляд легальный доход, и затем выводит деньги с брокерского счёта. @hour_25