США планирует бороться с отмыванием денег на рынке недвижимос | Global Real Estate / Недвижимость за рубежом

США планирует бороться с отмыванием денег на рынке недвижимости

Рынки недвижимости США
рискуют превратиться в убежище для преступников, клептократов и других лиц, стремящихся зафиксировать коррумпированную прибыль
Действующий закон позволяет людям создавать компании анонимно для заключения всех сделок с недвижимостью без привлечения ипотеки, которые скрывают источник происхождения средств.

По данным Национальной ассоциации риэлторов, на сделки с недвижимостью без банковского финансирования приходится около 1/3 всех продаж жилья в США
За последние пять лет на рынке недвижимости США было отмыто таким образом $2,3 миллиарда.

Министерство финансов США разрабатывает новое правило для закрытия существующих лазеек и требует раскрытия информации от определенных типов американских и иностранных компаний.

Задача – определить, кто стоит за сделками с недвижимостью , оплачиваемыми целиком из собственных средств, и посмотреть, используются ли эти покупки для укрытия незаконной прибыли

США заявляют, что Министерство финансов гарантирует, затраты на соблюдение требований не нанесут вреда малому бизнесу, и не должны превышать $50 на компанию. Уже на этой неделе планируется объявить о новых усилиях по созданию базы данных, идентифицирующей владельцев подставных компаний, используемых для анонимного перевода денег.

Родина вас не забудет!