2021-06-02 19:05:44
В Москве арестованы юрист и один из топ-менеджеров инвестиционной компании
«QBF», фактически представляющей собой крупную финансовую пирамиду. Основной договор об инвестировании заключался с зарегистрированной на Кипре фирмой
«QB CAPITAL CY LTD», ликвидированной в 2018 году, а затем гонконгской
«Simtelligence Company Limited» и
«White Lake Management Ltd» с Каймановых островов. По версии следствия, в офшоры было выведено порядка 5-7 млрд руб, в то время как клиентам предоставлялись поддельные отчеты об инвестициях. Упор в работе делался на людей, имеющих доступ к счетам бюджетных учреждений: по мнению авторов схемы, это снижало риск обращения жертв мошенников в силовые структуры. Часть полученных средств проходила легализацию в России через девелоперские проекты, в том числе, строительство
ЖК «Грибовский лес» которое велось в Одинцовском районе Подмосковья компанией
«М1 Девелопмент». Владелец этой структуры бизнесмен
Роман Шпаков также является бенефициаром целого ряда коммерческих фирм, имеющих аббревиатуру
«QBF». Сегодня он скрывается от следствия в ОАЭ. Фактически возведением ЖК «Грибовский лес» занимается
ООО «Симон Джессо», официальными совладельцами которой являются
Денис Сорокин и
Валерий Арсенчук. Последний получил известность в качестве участника громкого скандала, связанного со строительством
ЖК «Соловьи» в Екатеринбурге, которое начинала компания
«Домбери», связанная с известным бардом
Александром Новиковым. Завершить проект взялись
Арсенчук и
ООО «Техстрой». В итоге пайщикам заявили о необходимости внесения дополнительной оплаты в размере 1 млн руб с каждого в обмен на получение ключей от квартир. С подачи регионального Минстроя дело было переведено в судебную плоскость.
Арсенчуку приписывают тесные контакты как с шансонье
Новиковым, так и со свердловским губернатором
Евгением Куйвашевым. В свое время связи с чиновниками помогли бизнесмену избежать ответственности за участие в разборках, связанных с рейдерским захватом рынка
«КОР». Легкость, с которой
Арсенчук вошел на девелоперский рынок Подмосковья, объясняется его контактами с людьми из близкого окружения губернатора
Андрея Воробьева, которые, в свою очередь, могут быть задействованы в махинациях инвесткомпании
«QBF».
1.2K views16:05