Проверка контрагента. Для начала запросите у вашего нового па | FIRMAA

Проверка контрагента.

Для начала запросите у вашего нового партнёра документы. Это свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет; устав; приказ о назначении директора; копию паспорта директора; справку из Росстата; копии лицензий или свидетельство СРО, если они есть; бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность; справку об отсутствии задолженности перед бюджетом (её лучше запрашивать каждый квартал). Также можно запросить сведения о численности работников и наличии активов. Главное – потом изучите эти документы, а не просто сложите их на полочку. Например, проверьте срок полномочий директора в уставе.

Далее нужно использовать ресурсы интернета. Кроме личного сайта компании, необходимо собрать о ней информацию на таких ресурсах, как:

https://egrul.nalog.ru – скачать свежую выписку ЕГРЮЛ
https://service.nalog.ru/zd.do – узнать о возможных задолженностях перед бюджетом
https://service.nalog.ru/disqualified.do – информация о дисквалифицированных лицах
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ – сведения о недействующих юрлицах, банкротствах
www.sudact.ru, www.arbitr.ru – участие в судебных спорах
www.fssprus.ru – исполнительные производства по компании (сайт ФССП).
Если есть лицензии, их нужно проверить на сайтах соответствующих органов. Также можно отдельно сделать запрос в налоговую по месту регистрации компании. Дополнительную информацию, например, наличие госконтрактов, можно получить в специализированных сервисах проверки, таких как Контур-Фокус, Такском-Досье и др.
Также советуем тщательно изучить сайт компании партнёра, его возраст, посещаемость, непротиворечивость информации, вакансии, прайсы, отзывы. Бывает, там можно найти много любопытного. Да и просто поищите информацию о компании и директоре в Яндексе, посмотрите упоминания в СМИ, на форумах, участие в тендерах. Узнайте, где была реклама компании.

По поводу возможностей исполнения сделки. Тут нужно убедиться в наличии у партнёра необходимых ресурсов и активов, а именно: складов, транспорта, оборудования для производства, самого товара, сертификатов. Узнаём, что в собственности, а что в аренде. Если это производство, уточняем мощности и загрузку, узнаём, достаточно ли персонала и привлекаются ли субподрядчики. Запрашиваем и ищем в сети отзывы и рекомендации от партнеров контрагента. Очень желательно самим посетить офис и склад/производство.

Обязательно смотрите и на желание партнёра предоставлять всю запрошенную информацию. Как говорится, хорошим компаниям скрывать нечего. Если все вышеперечисленные шаги будут вами предприняты, доказать, что вы в своё время проявили осмотрительность, вам не составит труда.

Если контрагент вызывает подозрения, не лишним будет воспользоваться и так называемыми «сервисами пробивов», такие объявления не сложно найти в сети. Там вы сможете получить дополнительную информацию о директоре, в том числе из баз МВД, проверить компанию на чёрные списки, наличие банковских счетов и остатков на них, наличие кредитов, запросить книги покупок и продаж. Неофициально всё это сделать можно. Буквально соберите на него досье.

сли есть интерес и потребность в получении информации о контрагенте и его декларациях, обращайтесь по контактам в описании, поможем: @HelpFirmaa