Финансовые преступления

2022-03-12 15:46:36 The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 8 days, that account will self-destruct and this channel may no longer have an owner. Открыть/Комментировать

2022-02-28 01:18:25 The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 20 days, that account will self-destruct and this channel may no longer have an owner. Открыть/Комментировать

2022-02-20 17:53:03 The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 28 days, that account will self-destruct and this channel may no longer have an owner. Открыть/Комментировать

2021-08-29 12:50:22 https://t.me/joinchat/kHa26-8GrvAyZDZi

Мой друг сделал паблик с разоблачениями аферистов , залетайте Открыть/Комментировать

2021-08-19 14:41:17 Прошёл суд по делу Артёма Маслова в Абу-Даби

Мы сделали запрос о текущем статусе уголовного дела Артёма Маслова в ОАЭ через местную юридическую компанию.

Сегодня был получен ответ в следующей формулировке: «Вышеупомянутый является заключенным Центральной тюрьмы Абу-Даби - Дело № 145/2020 - по обвинению в преступлениях в области информационных технологий».

Юристы пояснили, что Маслов отбывает наказание по уголовному делу. Это значит, что суд уже состоялся и назначено наказание. Минимальный срок по такой статье — 3 года. Но вполне могли дать и 10.

К сожалению, чтобы официально получить доступ к тексту приговора суда и достоверно узнать полученный Шторой срок, необходимо получить от него самого на это нотариальную доверенность. Юристы оказывают такую услугу и готовы направить в тюрьму нотариуса для заверения документов. Вопрос только в том, даст ли на это согласие сам заключённый? Открыть/Комментировать

2021-08-18 10:32:42 С финансовым мошенничеством сталкиваются три четверти школьников в России

Опрос, проведенный компаниями «Росгосстрах жизнь» и Maximum education, показал, что мошеннические звонки и обман в онлайн-играх — суровая реальность для 76% российских школьников. В то же время каждый пятый не имеет представления о том, как защититься от финансового мошенничества.

Примечательно, что о бедах своих детей, вооруженных гаджетами, осведомлены только 28% родителей. Половина взрослых участников опроса с уверенностью заявили, что их чада никогда не сталкивались с мошенничеством по телефону и разводом на деньги в онлайн-играх. Каждый пятый родитель затруднился дать однозначный ответ.

К слову, другой недавний опрос показал, что малолетние обладатели банковских карт — сознательно или неосознанно подписываются на платные услуги и высаживают весь лимит на игровых сайтах. Открыть/Комментировать

2021-08-17 11:28:30 Алматинский районный суд приговорил 20 сотрудников казахстанского букмекера «Олимп» к лишению свободы на срок от 5 до 8,5 лет за организацию незаконного игорного бизнеса.

«Судом установлено, что лица, часть которых находятся в розыске, в целях совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью. Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонении от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем», — заявили в суде.

По данным следствия, с января 2014 года фигуранты дела переносили серверы букмекера за пределы Казахстана, интегрировали на сайт БК «Олимп» онлайн-казино, обналичивали поступившие денежные средства, конвертировали их в иностранную валюту и передавали курьерам для вывоза за пределы страны, а также легализовывали их.

материальный ущерб, причиненный государству преступными действиями, составил более чем 95 млрд тенге ($222,5 млн). Открыть/Комментировать

2021-08-17 01:39:44 реально тик ток оперуполномоченного Открыть/Комментировать

2021-08-16 23:22:42 У Секретной Службы США появился список самых разыскиваемых киберпреступников, 3 из и 4 из . Открыть/Комментировать