Железная Ставка | Расследования

2024-01-29 12:51:51 Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Пользователю предлагают пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу налоговой.

Чтобы пройти эту процедуру, в письме предлагается обратиться к назначенному инспектору. В ином случае счета налогоплательщика якобы будут заморожены до выяснения обстоятельств.

В налоговой службе призвали не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам.
— Мы не рассылаем подобные сообщения и не имеем отношения к этим письмам, не совершаем телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн, — сообщили в ведомстве.

Вся необходимая информация о налогах и способах их оплаты размещена в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Если вы попались на уловку мошенников, обратитесь в правоохранительные органы. Открыть/Комментировать

2024-01-27 15:10:40 Открыть/Комментировать

2024-01-27 14:51:17 Один потерпевший получил от Доронина 200 тыс. рублей, но обманул его и не снял претензий

«Считаю, что, находясь на свободе, мой доверитель в гораздо большем объеме может возмещать вред», — говорил накануне на заседании в Мосгорсуде адвокат Виктор Губанов. Однако судья Александр Рыбак оставил основателя Finiko в СИЗО еще на три месяца. О том, как следователь упрекал обвиняемого в «противоречивом поведении» и разъяснял особенности получения турецкого паспорта, Доронин утверждал о ничтожном количестве потерпевших, пятой части которых он уже возместил вред, адвокаты просили отпустить доверителя под домашний арест, а судья жестко проверил их на знание УПК, — в репортаже «БИЗНЕС Online».

Читать далее: https://www.business-gazeta.ru/article/620879

Подпишись: @finiko_post Открыть/Комментировать

2024-01-26 17:19:05 Мелкая пирамида и быстрое уголовное дело.

В декабре 2023 года в полицию обратилась 24-летняя девушка. Она рассказала, что мужчина предложил ей заработать на перепродаже спортивного питания с выгодой более чем 50 процентов от сделки – она отдала 200 тысяч рублей. Спустя несколько дней мужчина принес девушке 320 тысяч рублей и предложил продолжить сотрудничество. Она дала ещё 200 тысяч рублей, но их уже никто не вернул.

Установлено, что потерпевшими могли стать порядка 50 человек. Жаль в крупных пирамидах так быстро не возбуждают. Открыть/Комментировать

2024-01-22 17:25:01 Момент, когда на Елену Блиновскую надели наручники. По нашей информации, из здания суда она отправится в столичное СИЗО №6, где будет содержаться минимум до 26 апреля. Открыть/Комментировать

2024-01-22 17:04:46 Елену Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца— за многократные нарушения домашнего ареста. Королеве марафонов грозит 16 лет колонии после предъявления нового обвинения — по статье о неправомерном обороте средств платежей.

Блиновская пробудет под арестом минимум до 26 апреля. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Среди нарушений прежней меры пресечения отдельно выделили посещение Еленой новогодней вечеринки 23 декабря и её общение со свидетельницей по одному из уголовных дел Викторией Асмоловой. Муж Блиновской прямо во время заседания привёз ей сумку с тёплыми вещами.

По трём уголовным статьям теперь идёт расследование в отношении блогерши:

— "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" (более ₽918 млн).

— "Отмывание денег в особо крупном размере" (₽43 млн.).

— "Неправомерный оборот средств платежей".

Последнее обвинение появилось после того, как следователи выяснили, что марафонщица получила электронные ключи нескольких юрлиц, переводила деньги с их расчётных счетов и тратила их на себя.

Ранее СК назначил новую налоговую проверку деятельности Елены Блиновской за 2022 год. Открыть/Комментировать

2024-01-19 15:01:21 Открыть/Комментировать

2024-01-18 21:38:02 Для тех кто задаёт вопросы про RC Group, вот хороший комментарий Дениса Лидер ТВ

А на самом деле, вы просто посмотрите на их сходки, точнее на рожи с коронами на голове, сразу видно «честные» ребята

Не путать с украинской пирамидой S-Group, тут просто названия схожи, но шо то х…, шо это Открыть/Комментировать

2024-01-18 20:00:37 Что можете сказать про RC GROUP? Слишком много вопросов по этой конторе поступает в личку

Если можно с подробностями напишите в комментах, чтобы те кто вложился или вкладывается, почитал и понял суть. Открыть/Комментировать

2024-01-18 17:54:40 Открыть/Комментировать