Bloomberg узнал о проверке в США банка Signature перед закрыти | Финансы | Бизнес | Инвестиции

Bloomberg узнал о проверке в США банка Signature перед закрытием

Прокуратура США и Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяли работу Signature Bank накануне его закрытия — пытались выяснить, предпринял ли банк достаточно усилий для выявления отмывания денег клиентами с криптовалютой.

Регулятор постановил закрыть банк в минувшее воскресенье, 12 марта. Остается неясным, когда были начаты расследования ведомств и повлияли ли их результаты на решение приостановить работу кредитной организации. Пока ни банку, ни сотрудникам не были предъявлены обвинения в рушениях.

Как отмечает Bloomberg, в Минюсте США не раз предупреждали работающие с криптовалютой компании о необходимости проявлять бдительность при идентификации клиентов и обеспечении законности средств в финансовом обороте. Среди прочего банки обязаны уведомлять власти о подозрительных операциях.