2022-02-22 21:05:37
Отмывать деньги в Сити вообще легко и приятно — буквально полтора года назад выкладывали расследование Оливье Булло в семи частях о том, как можно создать фирму-однодневку на имя несуществующего гражданина
Stalin Mmmm...
...и вывести хоть 2 миллиарда, хоть 200 миллиардов хоть русских, хоть украинских долларов через британские банки, использовав в качестве контактного лица бельгийского зубного врача Али Мулайе (или Алли Мулайе или Эли Мулайе, или Али Муллайе или Али Молайе, он много чего научреждал под разными фамилиями).
Вы можете зарегистрировать компанию на Микки Мауса, указать адресом "Марс, Mmmmmmmmmmm, Xxxxxxxxx", и сделать соучредителем вашего двухлетнего сына — по статистике Булло, 4 000 компаний, работающих в Сити, указали учредителями детей возрастом младше двух лет.
Вы можете инвестировать два миллиона фунтов в британскую экономику и получить "
золотую визу" (окей, кажется, всё же собираются отменить эту норму, не прошло и двадцати двух лет), право бежать от уголовного преследования любой страны — а с Лондону выдачи нет. Абрамович, Замира Хаджиева, Мухтар Аблязов, все прочие, "случайно тратящие" в
Harrods по 16 миллионов за раз, им нет числа.
Даже когда вскрылся скандал с отмыванием денег через Сити и
Danske Bank, после которого нескольких управляющих датского банка нашли мёртвыми, британское правительство заявило, что "
не имеет к этому отношения и не собирается расследовать деятельность иностранных компаний, защищённых банковской тайной".
цитата из расследования:
Правительство объяснило, что оно просто не может позволить себе проверять регистрационные данные фирм — речь произнёс заместитель канцлера казначейства Джон Глен, по его словам, это бы стоило Британии сотен миллионов фунтов правительственных расходов и "паралича бизнес-активности".
1.8K views18:05