2022-06-14 21:46:09
Попадалово на пи-ту-пи
История про автоматические переводы
с карты на карту так и не заканчивается.
Огромные штрафы от ЦБ и прилюдная казнь безопасников внутри ряда Российских банков, безусловно имеет свои плоды, но, как говорится,
есть один нюанс: некоторые
банки попросту игнорируют маленький документ от ЦБ, а именно 16 МР.
www.cbr.ru
Суть этого небольшого,
но очень важного для хай-риск рынка в РФ, документа, максимально подробно объясняет банкам как не принимать участие в преступных схемах пополнения онлайн-казино и прочей чернухе.
Мы давно следим за развитием событий, поэтому можем поделить банки на две категории:
Первая - те, кто решили что им все равно на 16 МР и, соответственно, на 115 ФЗ. Они
платят штрафы и не парятся, чем вызывают у нас некоторое недоумение
Вторая - это те, кому прилетели штрафы и они попросту
отключили страницы переводов с карты на карту.
Ну просто гениальное решение всех проблем -))
Акулы Российского банкинга применяют дорогие самообучающиеся системы, которые сами отсекают подозрительные транзакции, а вот
банки поменьше даже не пытаются применить хотя бы простейшие антифрод-решения по типу ReCaptcha.
При этом существует огромное количество различных инструментов в этой области, но
банки бессоветсно экономят на своих безопасниках, либо
просто не хотят соблюдать закон.
А к чему приведет это кроилово, вы сами прекрасно знаете -))
_______
Источник | #badbank777
482 views18:46