Государство усилило контроль за доверенностями на банковские счета, чтобы бороться с мошенничеством и отмыванием денег. Доверенности стали инструментом для «дропов» – людей, которые продают свои банковские карты мошенникам для вывода украденных средств.
Из-за того, что государство стало эффективнее бороться с фирмами-однодневками, мошенники стали чаще использовать счета физических лиц. Поэтому финразведке и приходится активнее за эту сферу браться.
