Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритани | Englishlaw.report

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании опубликовало список индикаторов, которые помогают выявить попытки «российской элиты» избежать санкций и осуществить транзакции с замороженными активами. Эта инструкция – для банков и правоохранительных органов.

К числу подозрительных признаков, в частности, отнесены:

Для обладателей «золотого» паспорта или инвестиционной визы другой страны – смена информации о собственнике или продажа части активов в этой стране

Владение компанией в юрисдикции, которая исторически связана с активами в бывшем Советском Союзе

Получение платежей от компаний венчурного капитала и прямых инвестиций, многие из которых расположены в офшорных юрисдикциях, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии или других юрисдикциях, которые поддерживают российское правительство или выражают нейтралитет

Получение платежей через финтех-компании с российскими инвесторами, включая транзакции клиентов, которые инициируются или отправляются на IP-адреса в России