​​Блокировки счетов и атаки мошенников. Как ударит по россияна | Европейская Юридическая Служба

​​Блокировки счетов и атаки мошенников. Как ударит по россиянам доступ налоговиков к банковской тайне?

Специально для издания «Секрет Фирмы» @businesssecrets комментируют юристы Европейской Юридической Службы Ирина Белова и Евгений Прядко.

С 17 марта заработал закон, который расширил доступ налоговиков к банковским данным. Теперь финансовые организации должны в течение трёх дней передавать по запросу ФНС самые разные документы — от копий паспортов и подписей до сведений о бенефициарах операций и реальных владельцах счетов. А налоговый орган получит максимум информации о движениях средств, включая доходы и расходы.

Теперь появляется риск, что мошенники будут представляться, например, сотрудниками ФНС, инспекторами, намекать на недоплаченный налог и вымогать взятку или направлять квитанции на уплату НДФЛ с неверными реквизитами.

Юристы Европейской Юридической Службы предупреждают, что, получив паспортные данные клиента банка, злоумышленники могут манипулировать его недвижимостью, открывать фирмы-однодневки и оформлять на него кредиты. Разобраться с этими делами будет непросто: сперва пострадавшему придётся попотеть, чтобы его признали жертвой мошенничества.

Подробнее про риски для физлиц, владельцев иностранных счетов и собственников компаний читайте по ссылке!