Как не ошибиться и проверить контрагента перед сделкой 1. Соб | Первый Дортрансбанк

Как не ошибиться и проверить контрагента перед сделкой

1. Соберите данные по организации: проверьте ИНН, запросите копию свидетельства о госрегистрации, получите выписку из ЕГРЮЛ и др.
2. Проверьте адрес регистрации и фактическое местонахождение контрагента. Это позволит убедиться, что организация не является фирмой-однодневкой и не находится в списке адресов массовой регистрации.
3. Проанализируйте информацию о руководстве – еще одно из немаловажных правил. Собрав данные о человеке, можно сделать вывод о том, сколько компаний учреждено тем или иным лицом.

В проверке помогут следующие бесплатные государственные сервисы:

«Прозрачный бизнес» – сервис ФНС России (налоговой)
https://pb.nalog.ru/index.html

Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и / или не представляющих налоговую отчетность более года
https://service.nalog.ru/zd.do

Приостановление операций по счету в банке со стороны ФНС России (выбрать пункт 1 «Запрос о действующих решениях о приостановлении», ввести ИНН компании, ввести БИК банка или «000000000»)
https://service.nalog.ru/bi.do

Проверка судебных дел, где участвует контрагент
http://kad.arbitr.ru/

Официальный ресурс судебных приставов Российской Федерации. Узнай
о своих долгах и долгах контрагентов
https://fssprus.ru/

Реестр недобросовестных поставщиков ФАС России
https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/

Также в интернет-банке Дортрансбанка есть специальный сервис «Индикатор». Сервис позволяет:

Выполнить экспресс-проверку контрагента на основании данных, полученных из открытых источников.
Автоматически заполнить реквизиты контрагента при оформлении платежного документа.
Дополнительно, Вы можете опубликовать свой счет в системе «Индикатор», тем самым, повысив лояльность своих партнеров и доверие к своему бизнесу.

Сервис «Индикатор» предоставляется клиентам Дортрансбанка бесплатно!