Следственный департамент МВД РФ намерен предъявить в ближайшее | Белый аист

Следственный департамент МВД РФ намерен предъявить в ближайшее время новые обвинения в рамках уголовного дела об одном из самых крупных каналов по отмыванию денег – «Ландромата» (молдавская схема). Небольшая пауза в данном процессе была необходима для того, чтобы  через суды «закрепить» уже собранные материалы, вынести приговоры «досудебщикам» - Елена Платон, Олегу Кузьмину, Александру Григорьеву. Сейчас следователи и оперативники проверяют показания досудебщиков на других участников Ландромата , собирают дополнительную информацию, после чего наступит время новых «посадок». Источники рассказали, что обвинения будут выдвинуты бывшему предправления обанкротившегося три года назад Темпбанка Михаилу Гаглоеву. По версии следствия, Тембанк активно использовался в «Ландромате», в частности для сделок по покупке валюты. Впрочем, с марта 2020 Гаглоев и так находится в международном розыске за хищение средств из Темпбанка. Конечно, больше интересен не столько Гаглоев, сколько его шеф- сенатор Александр Бабаков. Однако, он пока до следствия фигура недосягаемая. Хотя показаний на него в деле хватает. Вот, например, что сообщил теневой банкир Петр Чувилин:       «Александр Бабаков-фактический владелец банка «ТемпБанк», являлся депутатом Государственной думы от партии «Справедливой России», был близким партнером группы компаний «1520» (Ушеровича Бориса Ефимовича, Маркелова Валерия Александровича и Крапивина Андрея Викторовича). Бабаков через указанный банк участвовал в «молдавской схеме», вероятно, помогал выводить денежные средства, получаемые от подрядов Железной дороги России».
 
Один из сооснователей Ландромата владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, приговоренный недавно к девяти годам колонии, рассказал на допросе, что Гаглоев и «ТемпБанк» тесно работали с Центробанками Ирина и Сирии и эта деятельность курировалась «правоохранительными и военными органами».