DAH and HAB Coin Company OÜ имеет криптовалютную лицензию, в | DIRHAM & HABI COMPANY
DAH and HAB Coin Company OÜ имеет криптовалютную лицензию, выданную EFSA в государстве Эстония, руководствуется законодательными актами Эстонии и подконтрольна регулятору EFSA.
Эстония одной из первых стран Евросоюза легализовала крипто-деятельность и предлагает оформлять криптолицензии.
Разрешения получают компании, оперирующие платформами по обмену цифровых активов, провайдеры криптокошельков, регуляторы собственных токенов в области криптовалют и блокчейна и т.д., Эстония предлагает довольно благоприятные условия для ведения криптовалютного бизнеса.
На сегодняшний день регулятор EFSA ( https://www.fi.ee/et ) осуществляет надзор за всеми работающими в Эстонии финансовыми организациями, в т.ч. за банками, страховыми обществами, брокерами Форекс, обменными пунктами, инвесторами и инвестиционными фондами, эмитентами ценных бумаг, хедж фондами и другими финансовыми структурами, действующими на территории юриспруденции Эстонии.
Сейчас у DAH and HAB Coin Company OÜ есть уставной капитал в размере 125 тысяч евро, это условие для компаний, деятельность которых связана с управлением портфелями криптовалют, акций и других материальных ценностей.
Так как компания постепенно увеличивает капитал для подтверждения актива токена DAH, для достижения уровня 1:1 в фиатной валюте на банковских счетах, то по закону Эстонии, увеличение актива на банковском счете является осуществлением сделки за собственные средства.
При осуществлении компанией данных сделок, параллельно необходимо увеличивать размер уставного капитала от 730 тысяч евро.
При внесении любой суммы уставного капитала заявитель (DAH and HAB Coin Company OÜ) обязан представить подтверждение происхождения денег.
В положениях Эстонского законодательства говорится, что, при совершении биржевых-операций, обменных операций, других операций с криптовалютами, инвестиционной дивидендной деятельности, ответственными лицами являются не только менеджеры и агенты компании, но и контрагенты, средства которых принимают участие в процессе.
Поэтому все указанные лица должны иметь представление о функционировании рынка и необходимый опыт.
Компании запрещается работать с клиентами, которые не отвечают данному требованию.
И по этой причине, выполняя требования регулятора EFSA вам необходимо подписать документ, подтверждающий происхождение денег у DAH and HAB Coin Company OÜ, и подтверждающий ознакомление инвестора и трейдера с работой в данной сфере. Расчет о полученных и выданных средствах, для последующей уплаты налога на прибыль компанией, прилагаем.
Строгие требования к обладателям лицензии являются одной из причин высокой популярности эстонского регулирования. Обладателями лицензии EFSA являются следующие компании: ForexTime, FBS, HotForex, HY Capital Markets, XM.com, AvaFX, Raceoption.
Официальный сайт: www.fi.ee
Адрес: Sakala, 4, Таллинн, Эстония
