2021-09-04 00:49:47
Согласно указу Минфина,
уже с 1 сентября в Украине все финансовые операции проверяются по новым правилам. Такое новшество приняли накануне налоговой амнистии, которая будет длится год. За это время все заработанное в тени можно легализовать. И те, кто от такого шага откажется, не сможет свободно распоряжаться своими деньгами.
Таким образом, к примеру
если вы декларируете доход в 10 тысяч гривен, то расходы на 3 млн грн могут не пройти государственный финансовый мониторинг. Тогда придется искать подтверждения, каким образом и где вы заработали деньги, которые сейчас хотите потратить.
Проверка будет происходить со стороны Госфинмониторинг, которая имеет доступ ко всем государственным базам, информационным и справочным системам, реестрам банков, органов государственной власти. й
Анализ разделят на "операционный" и "стратегический". При первом должны установить:
какой смысл операции (ее цель);
сумму сделки, форму расчета;
соответствует ли сделка тому, чем занимаются ее участники;
место жительство участников сделки, связи с политиками, чиновниками.
В то же время
в "стратегический анализ" войдут и новые нормы, которые ужесточат мониторинг. После изучат, не пытаются ли с помощью сделки отмыть доход, полученный нелегальным путем. Также Минфин обязал проверять:
всю дополнительную информацию из государственных, силовых структур, финансовой разведке;
наличие в санкционных списках (как украинских, так и международных).
Такое ужесточение контроля, только начало. Потому как, после того как налоговая амнистия закончится в сентябре 022-го в Украине введут непрямые методы налогового контроля, и это может быть любой из перечисленных ниже вариантов:
отслеживание крупных покупок (на сумму, которая значительно отличается от официально дохода);
обязательство продавцов указывать о крупных покупках своих покупателей;
оценка имущественного положения (жилье, автомобили и т.д);
обязательство банков сообщать о своих клиентах, у которых переводы по счету значительно превышают подтвержденный доход.
3 views21:49
Д
