ЦБ подготовил новую версию работы антиотмывочной платформы #Н | Бизнес под защитой

ЦБ подготовил новую версию работы антиотмывочной платформы

#Новости_deloroslaw

ЦБ обновил подходы для высокорисковых банковских клиентов, отнесенных к красной зоне в антиотмывочной платформе регулятора. Они смогут проводить больше операций и вернуть деньги с заблокированных счетов, пройдя ликвидацию.


Что такое антиотмывочная платформа ЦБ и когда она заработает?

По замыслу ЦБ, клиенты кредитных организаций — юрлица и индивидуальные предприниматели — с помощью нового сервиса будут разделены на три группы риска с точки зрения возможной причастности к отмыванию или обналичиванию денег: низкая степень риска проведения подозрительных операций, средняя и высокая.

В декабре систему начнут тестировать 30 банков. Полноценный запуск платформы намечен на 1 июля 2022 года.

Подробнее в источнике