DEcryptor

2020-06-09 20:17:25 ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!

Уважаемые коллеги, просим Вас обратить внимание, что в группе активизировались мошенники, которые могут писать сообщения от лица других участников группы DEcryptor с просьбами перевода виртуальной валюты или под иными предлогами. Внимательно проверяйте подобные запросы на действительность и не поддавайтесь на уловки мошенников.

Будьте бдительны и осторожны! Открыть/Комментировать

2019-08-29 08:47:53 Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и Chainalysis начали сотрудничество

DEA заключило годовой контракт с Chainalysis на использование их платформы и услуг на сумму $134 970, который вступает в силу 30 сентября 2019 года.

Методика их анализа транзакций помогает выявлять наркоторговцев и отслеживать их активы. Она будет использоваться аналитиками в сетевой модели OSI и в системе OSS, а также позволит улучшить уже существующие методы деанонимизации и вычисления используемого биткоин-АТМ.

*Chainalysis обладает уникальной возможностью связывать IP-адреса с кошельками виртуальной валюты. В настоящее время используется для отслеживания преступной деятельности в Канаде, Китае, Соединенном Королевстве и в Соединенных Штатах.

Федеральные правоохранительные органы США часто обращаются за помощью в расследованиях к таким компаниям, как Flashpoint или Chainalysis - они предоставляют аналитические услуги в сфере блокчейн и угроз безопасности данных. Открыть/Комментировать

2019-08-16 15:12:11 Новая Зеландия стала первой в мире страной, узаконившей зарплату в криптовалютах

Налоговое управление Новой Зеландии подписало постановление: с 1 сентября работодатели смогут оплачивать труд наемных сотрудников цифровыми активами, привязанными к одной или нескольким фиатным валютам.

Разрешение распространяется исключительно на сотрудников, которые заключили официальный трудовой договор с компанией и дали свое согласие на получение фиксированной зарплаты или части вознаграждения в криптовалюте.

Среди основных требований – прямая конвертация полученной суммы стейблкоинов в фиат на бирже, а также уплата налогов в соответствии с PAYE (системой налогообложения путем вычета из текущего дохода сотрудника).

Налоговая служба будет рассматривать криптовалютные платежи как традиционные в бумажной валюте.

Для биткойна министерство сделало исключение. Работодатели смогут делать выплаты в BTC, несмотря на то, что он не является стейблкоином.

Правила вступают в силу с 1 сентября текущего года и будут действовать как минимум 3 года. Открыть/Комментировать

2019-08-14 11:37:44 Чешская Республика готовится внедрить более жесткие нормы для криптовалютного сектора в сравнении с общепринятыми в ЕС

В качестве примера можно привести наложение штрафа размером до 500 000 евро на незарегистрированные в национальном Управлении по лицензированию торговли криптовалютные компании. Такие меры заметно превосходят требования 5-й директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).

Страны-члены ЕС обязаны включить как AMLD5, так и дополнительные правила в соответствующие национальные законы к 20 января 2020 года.

Предполагаемое ужесточение режима повлияет на текущую деятельность криптовалютных команий.

*AMLD5 - Пятая Директива Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег. Вступила в силу в июле 2018 года и установила пересмотренную правовую базу для финансовых регуляторов ЕС с целью регулирования криптовалют и снижения рисков отмывания денег и финансирование терроризма. AMLD5 расширяет регуляторный надзор для бирж криптовалют и операторов кошельков, а также обеспечивает более строгие требования к прозрачности, направленные на анонимные платежи. Открыть/Комментировать

2019-08-05 14:30:07 Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) выпустило доработанное руководство по криптоактивам

Рекомендации (в дополнение к консультационному документу CP19) были разработаны при поддержке финтех-стартапов, бирж цифровых валют, торговых организаций, крупных банков и консалтинговых фирм.

Руководство содержит понятия:

-Security-токен - определяется как актив, обладающий характеристиками акций или долговых инструментов, включая право собственности. Для таких токенов применяются те же правила, что и для традиционных ценных бумаг, поэтому они должны регулироваться FCA. Компаниям предоставляется возможность выпускать security-токены без лицензии регулятора, однако торговля ими без разрешения FCA запрещена.

-Utility-токены такими характеристиками не обладают и не будут интересовать FCA, за исключением случаев, когда они выполняют функцию электронных денег и таким образом относятся к категории e-money.

К категории электронных денег могут относиться определенные стейблкоины в случае, если они подкреплены определенными активами, корзиной криптоактивов или управляются алгоритмами, регулирующими предложение токенов.

-Биржевые токены, в том числе Ethereum, Litecoin и все прочие криптовалюты, не относящиеся к юрисдикции FCA. На них также распространяются правила AML. Открыть/Комментировать

2019-07-27 15:00:11 Открыть/Комментировать

2019-07-24 11:24:55 Известный скамер Джон Макафи задержан. И это хорошо. Осталось понять, что ему вменяют. Налоги? Отмывку? Investment fraud?

https://www.infowars.com/report-john-mcafee-detained-days-after-warning-cia-hunting-him/ Открыть/Комментировать

2019-07-19 17:14:55 Цифровая валюта укрепляет свои позиции

МВФ опубликовал доклад, в котором рассматриваются возможности роста цифровых валют на фоне их конкуренции с крупными банками и финансовыми организациями, выпускающими кредитные карты.

Цифровой формат денег стал чаще встречаться в кошельках потребителей, а политики начали уделять больше внимания его регулированию. Фиат и банки ведут борьбу с цифровыми деньгами.

Прослеживается быстрый рост популярности стейблкоинов как активов с низким уровнем волатильности.
По состоянию на 17 июля 2019 года, самым капитализированным стейблкоином является Tether.

В документе обозначены несколько типов цифровых валют. Одним из них стали так называемые «i-money». В отличие от e-money, данный тип денег по своей структуре похож на акции. Примером i-money специалисты называют криптовалюту Libra.

МВФ считают, что в будущем цифровые деньги могут вытеснить фиат с рынка. В качестве метода борьбы с цифровыми деньгами банкам предлагается предоставлять своим клиентам равноценные по качеству альтернативы. Открыть/Комментировать

2019-07-18 10:59:12 G7 поддерживает создание альтернативы SWIFT на основе криптовалюты

Правительство Японии возглавит разработку новой глобальной сети криптовалютных платежей, которая будет похожа на SWIFT.

Это может повысить эффективность борьбы с отмыванием денег.

Идея создания сети была предложена министерством финансов Японии и Агентством финансовых услуг (FSA) после анонса Facebook о выпуске своей монеты.

Сеть была одобрена FATF –межправительственной организацией, созданной по инициативе G7, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

*по данным от анонимного источника Открыть/Комментировать

2019-07-12 12:28:03 Идеальный инструмент для отмывания денег

Все больше государств сходится во мнении, что биткоин-АТМ используются в мошеннических схемах.

Канада – это страна, где был запущен первый в мире криптовалютный терминал. Только в Ванкувере установлено 76 криптоматов.
Сейчас же власти предлагают наложить тотальный запрет на установку и использование АТМ. Их операторы за последний год сталкивались с проблемами с властями уже дважды.

Представитель полиции Ванкувера:
«Учитывая отсутствие центральной структуры, нет какой-либо контролирующей организации, которая бы мониторила или регулировала финансовые транзакции, с целью обеспечения законной передачи средств. Это создает прекрасную возможность оставаться анонимными представителям преступного мира, которые продолжают обманывать ничего не подозревающих граждан, отмывают деньги и совершают анонимные транзакции на крупные суммы».

В прошлом году мошенники смогли убедить людей в том, что те имеют задолженности перед Налоговым агентством Канады, и убедили их сделать транзакции в криптовалюте на свои адреса.

Испания считает, что биткоин-АТМ используются для незаконной оплаты наркотиков. Это может быть следствием пробела в правилах AML: правовые нормы не распространяются на криптоматы, т.е пользователи не должны себя идентифицировать должным образом.
На данный момент в стране установлено 89 ATM.

В апреле 2018 года испанская полиция раскрыла крупную схему по продаже наркотиков. В ходе операции были арестованы 11 человек, которые перечислили более €8 млн в биткоинах торговцам наркотиками в Колумбии.

Они установили два ATM в своем офисе в Мадриде и выдавали себя за центр для переводов и торговли криптовалютами. Это позволяло пополнять банкоматы крупными суммами неучтенных наличных денег для покупки BTC.

В России изъятие криптоматов по требованию Генпрокуратуры и ЦБ произошло ещё в прошлом году в шести городах: Краснодаре, Ростове, Иркутске, Новосибирске, Воронеже и Красноярске. Открыть/Комментировать