Всем привет! Сегодня много людей получило #письмо счастья из | DASKA MONEY

Всем привет!

Сегодня много людей получило #письмо счастья из Райффайзен банка Чехии.

Что нужно делать ?

Первое – не паниковать! Данное мероприятие проводится не из-за того, что Вам пришли странные денежные средства. Всё это для «профилактики» RU клиентов и чтобы они предоставили гарантии чистоты денежных средств во владении.

Банк написал, что нужно отправить им:
Действующий вид на жительство (если он у Вас есть, то просто сфотографируйте и отправьте. Этого достаточно. Если его нет, то в česnem prohlášení нужно будет написать причину почему документ отсутствует и обязательно указать дату когда сможете доложить/дослать данный документ);
Источник дохода – тут нужно смотреть индивидуально. Если Вам деньги отправляет чешский работодатель и у Вас есть рабочий договор, то нужно приложить только его. Если у Вас есть поступления от других людей (Вы пользуетесь услугами перевода) то, не нужно пока писать, что «Переводила у людей рубли на кроны».

У Вас на данный момент запрашивают просто документы о происхождение денежных средств в РФ.
Сюда подойдут :
Договор о продаже (купле-продаже) недвижимости , автотранспорта и других дорогостоящих вещей (конечно же если есть договор в письменной форме);
Трудовой договор/контракт в РФ (Ваш или родителей);
если вы являетесь Индивидуальным предпринимателем или учредителем\руководителем юридического лица (предприятия) в РФ, то приложите налоговые декларации, балансы (желательно с прибылью) .

И самое главное, что нужно отправить с данными документами – Čestné prohlášení.
Это просто говоря расписка/объяснительная. В ней нужно написать причину отсутствия вида на жительство и дату когда его получите, также можете написать номер дела по которому рассматривается Ваше заявление на «Вид на жительство». Если Вы получаете деньги от родителей, то надо обязательно это указать. Также необходимо расписать источники происхождения этих средств у родителей (трудовой договор\контракт или договор купли-продажи недвижимости. Если есть договор продажи недвижимости, то надо посчитать и написать финальную сумму в валюте (кроны/евро) на дату сделки.

Если с кем-то переводили денежные средства, то сообщать об этом не нужно. Это простая проверка банка которая не требует от Вас разъяснение транзакций и Вам просто нужно написать основной источник происхождения денежных средств (работа, деньги от родителей, наследство и т.д.)

Насчет разъяснения транзакций скоро будет ещё пост.

С уважением, команда DASKA MONEY.

UPD: Говорят что подходит просто Čestné prohlášení в котором написано что основной источник дохода - получение денежных средств от родителей (без дополнительных подтверждающих документов).

DaskaMoney