Сегодня мы поговорим о страшных буквах для каждого арбитражник | 4A CRYPTO [ STUDY ]

Сегодня мы поговорим о страшных буквах для каждого арбитражника - Ф.З.115

Закон 115-ФЗ:
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» появился в 2001 году. По‑простому его называют антиотмывочным законом.

Но причем же тут наша с вами работа и противодействие терроризму и отмыванию денежных средств ?

Все очень просто…
• покупая криповалюту через секцию p2p, вы переводите деньги клиенту.

• продввая криптовалюту, вы получаете деньги от клиента.

• каждый новый круг работы для Вас, это все тот же капитал для работы, который вы оборачиваете вновь и вновь.

• но банк видит это иначе, для него ваши 100.000₽, обернутые 5 раз, это уже новые 500.000₽.

• далее банк желает понять, откуда же вы их взяли, высылает вам Ф.З.-115 и блокирует счет до того момента, пока вы не предоставите документарное доказательство законного происхождения средств!

Какие же документы рассматривает банк ?
- Справки о доходах
- Договор займа
- Договор купле-продажи
- Договор дарения
- Наследственные документы

Методы борьбы от команды «4А Crypto»:

1). Оформляйте себе «Сбер Первый» - наиболее выживаемый из всех банков.

2). Дробите платежи по небольшим суммам.

3). До 500.000 ₽ - ваши личные накопления, можете ответить банку так.

4). Правильно оформленный договор займа от человека, имеющего подтверждение на предоставленные денежные средства - ваше спасение!

Будьте аккуратнее, мы заботимся о Вас!
Ваша команда «4А Crypto»

Бот для поиска прибыльных связок. 4A CRYPTO SCANNER BOT