Компромат ГРУПП

2024-04-17 20:04:42 Девелоперская компания «Самолет две Столицы», совладельцем которой является бизнесмен Максим Воробьев – брат губернатора Московской области Андрея Воробьева – вошла в капитал фирмы - застройщик «Резерв-14». Ее вторым учредителем выступает зарегистрированное в подмосковном Красногорске ООО «Эстейт Групп», принадлежащее Дмитрию Аксенову и Анвару Калимову.

Дмитрий Аксенов – это бенефициар холдинга «RDI Group», крупного подмосковного девелопера, чей земельный банк составляет около 4 тыс. гектаров. В минувшем январе компания «Самолет Две Столицы» вошла в число учредителей ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Марушкинское», совладельцем которого является компания «Западная долина», также аффилированная с «RDI Group». Кроме того, ранее «Самолет Две Столицы» и «Эстейт Групп» совместно занимались строительством крупного жилого комплекса «Новое Внуково» в Новой Москве. Вот только не далее, как в январе «Эстейт Групп» ушла с площадки, а гендиректор «RDI Group» Алексей Шахматов объяснил принятое решение стратегией на «реализацию собственных проектов».

В настоящее время Группа «Самолет» является лидером российского девелоперского рынка по объемам текущего строительства, декларируя миллиардную прибыль. Финансовые показатели структур «RDI Group» гораздо скромнее. Кроме того, Дмитрий Аксенов практически утратил позиции, которые он занимал в Подмосковье при губернаторе Борисе Громове, когда под управлением «RDI Group» находилось порядка 30 тыс. гектаров земли. Далеко не последнюю роль в становлении «RDI Group» сыграл соратник Громова и его первый заместитель по ветеранской организации «Боевое братство», действующий депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

В 2015 году репутация Аксенова оказалась «подмочена» в результате громкого скандала, связанного со строительством жилого района «Загородный квартал» в Химках, который «RDI Group» возводила совместно с международной компанией «Limitless». Сегодня Аксенов налаживает взаимодействие с подмосковным руководством через совместные проекты с Максимом Воробьевым и компанией «Самолет две Столицы».

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-04-17 17:00:10 Экс-гендиректор одной из самых крупных в России IT-компаний Merlion Вячеслав Симоненко осужден на 22 года, которые должен отбыть в колонии строгого режим. Айтишника приговорили к столь суровому наказанию за организацию преступного сообщества, действующего для посадки соучредителей компании и вымогательства у них 15 миллиардов рублей за выход на свободу. Помимо реального срока, господин Симоненко обязан выплатить потерпевшим 8 миллионов рублей. Это не все потери, которые понесет осужденный, потому как владельцы IT-компании требуют компенсацию, превышающую 2 миллиарда. Однакосуд постановил рассмотреть иск в порядке гражданского судопроизводства.

Следствие установило, что айтишник обзавелся связями «решальщика» Кирилла Качура (признан иноагентом), с которым они создали ОПС с целью рейдерского захвата ГК. Из компании господина Симоненко убрали, когда уличили в злоупотреблениях. В сентябре 2015 года правонарушители имитировали пожар в загородном доме бывшего гендиректора, используя в реализации плана действия ветерана боевых действий ДНР. За взятки подключили сотрудников столичного СК, которые и завели дело о покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества. Как отметил в своих показаниях ветеран, который явился с повинной к чекистам, он стал участником преступления якобы по заказу Бориса Левина, который возглавлял службу безопасности ГК Merlion.

Симоненко с подельниками хотел стрясти с совладельцев «Мерлиона» 15 миллиардов за помощь в освобождении от уголовного преследования и долю в бизнесе. Но после того как дело дошло до центрального аппарата СКР, обвиняемые стали потерпевшими. Был запущен маховик по привлечению к ответственности настоящих преступников. Под замес попали следователи, адвокаты, сотрудники ФСБ. Иноагент Качур и представитель СК Алексей Неснов бежали заграницу. Одним из фигурантов оказался сын экс-главы ФМС России Сергея Ромодановского Сергей, который руководил управлением СКР по Северо-Западному округу столицы. Поиск новых и старых фигурантов не прекращается. Тем временем защита Симоненко собирается обжаловать столь суровый приговор.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-04-17 16:00:03 Уже бывшие специалисты финансового рынка по управлению ценными бумагами Антон Чвиров и Андрей Силуянов получили по три года условного срока за манипулирование ценами на торгах акциями 14 крупных компаний, акции которых входили в доверительное управление ЗАО «Лидер», где трудились махинаторы. Всего за четыре месяца работы по налаженной схеме они обогатились на 17,7 миллиона рублей. Легкие деньги всегда несут за собой большие потери. Интересно, что по своей статье аферисты могли получить реальный срок до 7 лет заключения. Только в этом случае афоризм не имеет смысла, потому как господа Чвиров и Силуянов отделались лишь условкой и штрафом 500 тысяч рублей каждому. Хотя прокурор просил отправить финансистов на три года в колонию.

Осуществляя сделки с финансовыми инструментами на торгах биржи и зная о размещении заявок на покупку или продажу акций на условиях анонимности, обвиняемые нарушали правила проведения торгов с ноября 2014 по март 2015 годов. Они понимали, что используют инсайдерскую информацию в личных целях, что запрещается законами РФ, но неоднократно пользовались своими возможностями. Отметим, что компания ЗАО «Лидер» и ее «дочка» «Севрянка» управляли активами крупных клиентов. Среди них были Яндекс, ВТБ, Газпром, Норникель, Сбер и другие.

О преступлениях стало известно лишь в 2019 году. Махинации вскрыли сотрудники Центробанка, которые выявили странности в функционировании рынка ценных бумаг. И лишь в июне 2020 года фигуранты потеряли статусы специалистов финансового рынка, получив запрет на занятие, в том числе, брокерской и дилерской деятельностью, а также деятельностью по управлению ценными бумагами. Приговор еще можно обжаловать. Вполне вероятно, что сотрудники надзорного ведомства, посчитав наказание слишком лояльным, подадут апелляционную жалобу. А, может быть, и сами аферисты захотят добиться назначения еще более мягкого наказания. Будет ли продолжение у весьма интересной финансовой истории, покажет время.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-04-17 15:00:04 По основным социально-экономическим показателям возглавляемая Радием Хабировым и его премьером Андреем Назаровым Башкирия серьезно отстает от соседнего Татарстана. В частности, товаров собственного производства, включая работы и услуги, выполненные собственными силами, в Башкирии в 2023 году отгружено на 3,4 трлн рублей, в Татарстане – на 4,7 трлн (разница составляет 28%). При этом в вотчине Хабирова рост отгрузки по сравнению с 2022 годом зафиксирован в два раза больше – 8,8% против 4,5%. Инвестиции в основной капитал Башкирии составили 620 млрд рублей, Татарстана – 1,2 трлн.

Что касается строительства, то здесь разрыв сравнительно небольшой: по итогам прошлого года в Татарстане введены в эксплуатацию 3,4 млн кв метров жилья, в Башкирии – 3,3 млн «квадратов». Республики оказались лидерами Приволжскогофедерального округа, заняв, соответственно, первое и второе места. В то же время, по объему работ, выполненных по виду деятельности «строительство», разрыв все-таки бросается в глаза: в то время как башкирские предприятия выполнили их на 403,3 млрд рублей, татарстанские – на 708,1 млрд (разница – 43%). Таким образом, строительные фирмы Башкирии заплатили в республиканский бюджет вдвое меньше налогов, а их сотрудники получили вдвое меньше зарплат.

Разница более чем вдвое отмечена и в таком показателе, как оборот организаций: в Татарстане он составил 10,5 трлн рублей, в Башкирии – 5,2 трлн. Объем производства сельхозпродукции в первом случае – 289,2 млрд, во втором – 225,7 млрдрублей (разница – 22%). Рост прибыли татарстанских предприятий по итогам прошлого года составил 66%, башкирских – 19%. Несколько меньший разрыв отмечен экспертами в оборотерозничной торговли: в Татарстане – 1,4 трлнрублей, в Башкирии 1,3 трлн. На 8% ниже размер средней заработной платы: по данным за январь-ноябрь он составил, соответственно, 55,2 тыс. и 60тыс. рублей.

Объем платных услуг, оказанных населению Башкирии в отчетном периоде – 316,7 млрд, в Татарстане – 399,8 млрд рублей. Оборот предприятий общественного питания в первом случае составил 42 млрд, во втором – 67,3 млрд рублей, что связывают с уровнем жизни населения республик. Между тем, в исследовании агентства«РИА-Рейтинг», проведенном в прошлом октябре, Татарстан занял 9 место по доходам граждан, в то время как Башкирия – только 48. Согласно докладу Росстата «Оценка туристического потока», Татарстан также обошел Башкирию: в первый регион совершено 3,2 млн поездок, во второй – 1,7 млн.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-04-17 14:43:27 В новом повороте экономических отношений между Россией и Китаем, четыре ведущих китайских банка, включая гиганта ICBC, объявили об отказе обрабатывать платежи из России. Это решение приводит к тому, что около 80% транзакций, направляемых из РФ в КНР, теперь отклоняются. Для российских предприятий и частных лиц это означает значительные трудности в приобретении промышленных товаров у китайских партнеров, что, в свою очередь, ведет к сокращению объемов импорта из Китая.

Этот шаг китайских банков стал ответом на угрозу международных санкций, которые могут быть наложены на учреждения, продолжающие сотрудничество с российскими компаниями и физическими лицами. В условиях глобальной финансовой системы, где санкции Запада играют ключевую роль, китайские банки предпочли минимизировать риски, связанные с возможным включением в санкционные списки.

Это решение подчеркивает сложности, с которыми сталкивается Россия в попытках поддерживать и развивать экономические связи с другими странами на фоне продолжающегося давления санкций. Несмотря на кажущуюся близость российско-китайских отношений, экономические интересы и стремление избежать международной изоляции заставляют Китай действовать с осторожностью.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-04-17 14:00:02 Большая часть погибших в «Крокусе», по мнению источников, не выжили из-за отравления угарным газом. И представители Следственного комитета дадут оценку и работе системы пожарной безопасности. Как выяснилось, «Крокус Сити Холл» обслуживала собственная пожарная часть, которая не входила в систему МЧС, а принадлежала хозяевам. В СМИ предполагают, что огнеборцы могли просто-напросто сбежать с места ЧП, потому что в теории профессионалы, коих в тот день на смене должно было быть не менее 15 человек, могли справиться с возгоранием за считанные минуты, не дав пламени распространиться. Государственные пожарные действовали в связке с силовиками, потому и начали тушить лишь спустя час после работы спецназа.

Частная же пожарная станция оказалась бесполезной. Поэтому новые вопросы возникают к тем, кто работал над организацией такой структуры. К тому же, необходимо учитывать, что внутри «Крокус» был отделан горючими материалами, которые легко воспламенялись и от горения коих выделялся токсичный дым, что и вызвало отравление стольких людей. Еще один важный момент, который вызывает много вопросов, это автоматизированная система пожаротушения. Очевидцы сообщали, что она работала с перебоями, потому как некоторые из присутствующих в здании не слышали сигнал тревоги и не видели, как разбрызгивалась вода и работала система дымоудаления. А ведь про эти системы трубят со всех сторон. Получается, что это больше ради рекламы и повышения прибыли заинтересованных, а не ради безопасности людей?

Еще один волнующий общество вопрос – закрытые двери эвакуационных выходов. Хоть глава МЧС Александр Куренков в своем докладе президенту и отчитался о штатном режиме системы пожаротушения, многие уверены, что глава ведомства просто заранее прикрывает своих подчиненных, которые либо некачественно, либо не бесплатно выполняли обязанности по проверке условий безопасности в «Крокусе». К очередной спорной теме относится и оборудование центрального поста охраны и видеонаблюдения. Считается, что в здании не было оперативного контроля за системой слежения. Иначе зачем было Эмину Агаларову бежать по задымленным лестницам, чтобы спасти компьютер с записями с камер. А тем временем шел 21 век, когда есть системы объективного и удаленного контроля и хранения данных именно для таких случаев. Конечно, следствие ответит на стоящие вопросы. Но главное в том, кто помимо террористов понесет ответственность за людей, которые в большинстве своем погибли не от пуль преступников.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-04-17 13:00:10 В отношении начальника управления экологического контроля и природопользования администрации Орловской области Евгения Алёхина возбуждено второе уголовное дело: речь идет о превышении полномочий, связанном с дважды озвученным им запретом досматриватьавтомобиля мэра Орла Юрия Парахина на предмет наличия в нем незарегистрированного оружия или незаконно убитого животного. В 2018 году Алёхин в качестве спойлера участвовал в выборах орловского губернатора, став выдвиженцем партии «Родина» и набрав менее 4% голосов избирателей. До этого, в 2015-м, работая главным инженером в компании «ТелекомСтройСервис», он безуспешно пытался избраться в городской совет Орла.

После губернаторских выборов, Алёхин вошел в команду ставшего главой региона коммуниста Андрея Клычкова и, хотя никогда не занимал постов на госслужбе, возглавил экологическое управление областной администрации. Профессионализм и компетенция оказались не главными: от нового назначенца требовалась, в первую очередь, качественная организация Клычкову охоты, являющейся одним из его хобби. Доходило до настоящего абсурда, когда в 2021 году вместо подготовки к визиту в регион премьер-министра Михаила Мишустина, Клычковотправился на охоту в Казахстан. В близкое окружение губернатора-охотника входили, в частности, бывший директор ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов, впоследствии осужденный за многомиллионные бюджетные хищения, и находящийся сегодня под следствием Юрий Парахин.

В итоге в действиях Алёхина, получившего прозвище «личного егеря» Клычкова, усмотрели неоднократные нарушения действующего законодательства. Сначала он «отмазал» своего друга-бизнесмена, а затем, причем дважды, Парахина. Последний в сентябре 2019 года был остановлен инспекторами в Верховском районе во время планового рейда. На требование показатьоружие и дать осмотреть машину (служебный УАЗ «Патриот»), Парахин оперативно позвонил Алёхину, который в телефонном формате заявил проверяющим, что документы и действия его «близкого друга» «проверке не подлежат». Акт о происшествии все-таки был составлен, ноинспектора Александра Сапрыкина в итоге уволили с работы.

Поддержку Сапрыкину оказал депутат гордумы Орла Виталий Рыбаков. Получив обращение уволенного инспектора, он, в свою очередь, летом 2021 года обратился к бывшему прокурору области Владиславу Малкину. Несмотря на многочисленные отписки, получаемые Рыбаковым из силовых ведомств, первое уголовное дело в отношении Алёхина все-таки было возбуждено. Правда, произошло это только в январе 2024 года. В центре внимания правоохранителей в очередной раз оказался и мэр Парахин. В ходе расследования вскрылись и новые обстоятельства. В частности, тот же Сапрыкин рассказал о другом случае, связанном с участием Парахина в незаконном отстреле косули и кабана, организованном директором ООО «Лес» Ростиславом Моногаровым. Тогда после звонка Моногарова, инспектор получил телефонное распоряжение руководства о прекращении проверки.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-04-17 12:00:01 Самарский Арбитраж начал рассматривать претензии  ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Кармала» (часть агрохолдинга «Зерно жизни», входящего в ГК «СИНКО» Эдуарда Мнацаканяна) к региональному минстрою. Последнее не разрешает агробарону строить в Новой Кармале склад силосного хранения комплексного селекционно-семеноводческого центра. Если решение чиновников пришлось оспаривать в судебном порядке, то склад, скорее всего, уже построили, и задействовали в производстве. А с разрешением формальностей Мнацаканяну помогает, вероятно, вовлеченный в его бизнес, Виктор Титов, возглавлявший в прошлом этот район. СХП «Кармала» требует отменить принятое чиновниками Самарской области решение отказать в выдаче разрешения на строительство склада, а также обязать ведомство выдать его.

К слову, агрохолдинг «Зерно жизни» на своем официальном сайте давно отчитался о реализацииуказанного объекта. Так, на базе «Кармала» еще в 2014 году был возведен семяочистительный завод «Зерно жизни». Указано, что этот проект стал лауреатом федерального конкурса инвестиционных проектов. В конце прошлого года ГБУ ДПО «Самара-АРИС» официально сообщило, что мощности хранения агрохолдинга «Зерно жизни» расширились за счет того, что был построен комплекс силосного хранения семян. Уточняется, что это третья очередь предприятия, которая сразу же была введена в эксплуатацию из-за того, что объемы продукции холдинга увеличиваются постоянно. На проект было потрачено примерно 250 миллионов рублей.

Из имеющихся в открытом доступе данных становится понятно, что «Зерно жизни» расширило мощности, не имея на то разрешительной документации. В заявлении указано, что «Кармала» обратилась за разрешением на строительство в ноябре прошлого года, и на момент отказа объект уже был готов. Впрочем, отказ заявителя не смутил, о чем свидетельствуют сообщения о запуске хранилищ в эксплуатацию. С момента создания СХП «Кармала» осенью 2003 года 90% его активов принадлежат Сергею Садиванкину. В конце же 2023 года 3% получил Виктор Титов, который также возглавляет входящий в холдинг ООО «СХП «Юреево». Есть вероятность того, что Титов еще на посту главы Кошкинского района начал помогать агрохолдингу Мнацаканяна обходить острые углы пустых формальностей.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-04-17 11:30:06 Одиозный олигарх Роман Троценко всё больше пускает корни в Италии, видимо, в надежде там осесть окончательно. В распоряжении канала оказалась информация, что Троценко поддерживает очень тесные экономические, культурные связи с властями и бизнес-структурами Италии.

По данным источника «Компромат ГРУПП», помимо аэропорта Гроссето у Троценко солидный набор недвижимости в Италии. Например, несколько лет назад Троценко приобрел роскошную виллу на побережье Мареммы в Тоскане. Она, как и множество других объектов, купленных в последующие годы, оформлена на флорентийскую компанию Torre Civette srl под контролем кипрского офшора Plutoworld Limited, формальным владельцем которого до недавнего времени была жена Троценко София. Torre Civette srl владеет большим поместьем между роскошным курортом Пунта-Ала и Кала-Виолина (один из лучших пляжей в Тоскане): более 100 гектаров земли, с великолепным домом и шикарным видом на море. Сегодня компания Torre Civette владеет на побережье Мареммы не менее 20 объектами недвижимости (всего 45 комнат) и 25 земельными участками площадью более миллиона квадратных метров.

Примечательно, что Троценко, в отличие от многих российских бизнесменов, находится только под украинскими санкциями, но не Евросоюза и уж тем более Италии. Мэр Гроссето Антонфранческо Виварелли в интервью журналисту Джулио Валезини даже похвалил Троценко: «Для нас он благодетель, покровитель, занимается искусством, культурой и мелиорацией территории». Не случайно Троценко награжден орденом Звезды Италии за особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами. В ноябре прошлого года по поручению Троценко в Москве было создано АНО «Центр развития и изучения итальянской культуры, языка и творческой среды «Каза Наполи (Дом Неаполя)», которую возглавил член команды Троценко - Дмитрий Мироненков, он же возглавляет ООО «Инфраструктурная корпорация  «АЕОН» - один из ключевых активов олигарха. То есть фактически он создаёт в России структуру, которая направлена на популяризацию культуры страны – члена НАТО.

Однако даже при таких тесных и тёплых взаимоотношениях Троценко решил немного припрятать свои активы. Некоторое время назад София Троценко передала весь капитал кипрской Plutoworld некой Ирине Горшковой. Она является гражданкой России и управляет небольшой компанией в Москве, которая занимается сдачей в аренду квартир. В 2022 году Plutoworld основал третью тосканскую компанию под названием Torre Alta: она также была передана Горшковой. В марте 2023 года, спустя год с начала СВО, эта компания купила ещё одну роскошную виллу с видом на прекрасный пляж в Кастильоне-делла-Пеская, в сосновом лесу Роккамаре, уже, как говорят местные, переполненном олигархами. Судя по всему, именно здесь и решил поселиться сам Троценко – в привычном окружении.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-04-17 11:00:11 «Сургутнефтегазбанк» (АО «СНГБ», основной владелец – возглавляемый Владимиром Богдановым «Сургутнефтегаз») оспаривает в Восьмом арбитражном апелляционном суде решение об аннулировании договора залога №63 в рамках дела о банкротстве скандально известного сургутского Треста «Запсибгидрострой» (Трест «ЗСГС»). Ранее сделка была признана недействительной по требованию НациональногоБанка «Траст». В рамках спора речь шла о схеме, в результате которой сотни миллионов рублей, в обход кредиторов Треста, попали к «Сургутнефтегазбанку». Из целого рядадокументов, в том числе договора залога № 63,следовало, что финансы в размере 430,7 млн рублей, поступившие от ПАО «Северная Верфь», являлись предметом залога в пользу «СНГБ».

Согласно судебным материалам, права требования по контракту ранее были переданы в залог АО «Кошелев-Банк»: это обосновывалось тем, что на выданный этим банком кредит на мощностях «Северной Верфи» выполняла работы по договору субподряда компания «Больверк». Последняя фигурировала в целом ряде громких скандалов криминального характера. В частности, было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, связанное с хищением 1,6 млрд рублей при строительстве международного морского терминала в городе Пионерский Калининградской области.

В итоге суд первой инстанции поддержал требования «Траста», придя к выводу о наличиисогласованных действий бывшего руководства «ЗСГС» и «Сургутнефтегазбанка» по распоряжению предстоящей прибылью предприятия. Согласно выводам арбитража, денежные средства в спорном размере были получены в результате недобросовестных действий и злоупотребления правом. Кроме того, ранее суд обязал «Сургутнефтегазбанк» вернуть в конкурсную массу «Запсибгидростроя» свыше 339 млн рублей. В настоящее время рассматриваются требования «Траста» о взыскании с «СНГБ» более 861 млн.

Известно также, что по долгам Треста «ЗСГС»требуют привлечь к субсидиарной ответственности«Сургутнефтегазбанк» и компанию-«клон» Трест «Запсибгидрострой», появившуюся на фоне финансовых проблем первого одноименного предприятия. Высказывалось мнение, согласно которому второй Трест создавался для перевода активов треста-банкрота, но в итоге у него самого образовались крупные долги по налогом, ставшие причиной возбуждения банкротного делопроизводства. Также «клон» «ЗСГС» стал участником многомиллиардного конфликта с компанией «Стройтрансгаз» (участники рынка связывают ее с олигархом Геннадием Тимченко).

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать