Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директ | Компромат ГРУПП
Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его бывшего заместителя Елены Сергеевой. Их обвиняют в хищении активов собственной фирмы стоимостью 2,8 млрд руб, накануне ее продажи Алексею Тайчеру, ранее занимавшему пост советника главы РЖД Олега Белозерова. Речь идет о реализации аффилированной структуре ООО «Инвестактив» тысячи железнодорожных вагонов. Сделка могла заключаться на средства Сбербанка, выступавшего залогодержателем долей учредителей компании-покупателя. В их число входил кипрский офшор «МИКЕЛИНО КОРПОРЕЙШН ЛТД», через который за границу могло быть выведено порядка 1 млрд руб. Сам Тайчер тесно сотрудничал с руководством «Трансфин-М» еще до ее приобретения у НПФ «Благосостояние» (пенсионного фонда РЖД) и именно в его интересах могли действовать Зотов и Сергеева. Новый собственник выкупил актив, получив деньги на его приобретение в ВТБ, предварительно заложив в банке еще не принадлежащее ему имущество «Трансфин-М». Первоначально сделка не была одобрена ФАС, по той причине, что Тайчер трудился в должности советника Белозерова. Согласование было получено только после его официального увольнения. Долгое время будущий бизнесмен руководил Федеральной грузовой компанией (ФГК) – дочерней структурой РЖД, где лоббировал интересы «Объединенной вагоностроительной компании» Александра Несиса, продукция которой закупалась по завышенной стоимости. Саму ФГК обвиняли в искусственном создании дефицита на рынке железнодорожных вагонов. Кроме того, компания оказалась участником громкого скандала в Свердловской области, связанного с предоставлением налоговых льгот в обмен на гарантии создания в регионе 300 рабочих мест. Взятые на себя обязательства ФГК не выполнила, что причинило областному бюджету ущерб в размере 1,5 млрд руб. Пока Зотов и Сергеева готовятся предстать перед судом, бизнес Тайчера процветает: на сегодняшний день общий объем госзаказов, полученных «Трансфин-М», превышает 1,6 млрд руб.
