В США россиянин Феликс Медведев обвинен в отмывании $150 млн | Shumanov
В США россиянин Феликс Медведев обвинен в отмывании $150 млн.
Феликсу Медведеву, который начал свою бизнес-деятельность в штате Джорджия США в 2018 году и связан с 16 американскими компаниями (в большинстве случаев является учредителем и руководителем), предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег.
8 зарегистрированных Медведевым компаний использовались для перевода $150 млн путем 1300 банковских транзакций. Компании, созданные для оптовой поставки оборудования и расходных материалов, электронной коммерции и прочей деятельности, не генерировали типичных расходов и не содержали сотрудников, как следует из пресс-релиза Офиса прокурора США по северному округу штата Джорджия. А средства с них направлялись на такую экзотику, как покупка зарубежных золотых слитков на сумму более $65 млн.
В управлении компаний Медведева значатся граждане России, зарегистрированные по российским адресам, и граждане Украины, проживающие в Украине.
