Про Альфа-групп и исключение из-под санкций олигархов, владе | Shumanov
Про Альфа-групп и исключение из-под санкций олигархов, владеющих холдингом.
Несмотря на то, что коллеги из ФБК пишут письма об исключении Фридмана, Авена и Кузьмичева из-под санкций, вероятность такого события не сильно большая.
Главной причиной низкой вероятности исключения олигархов из санкционных списков, можно назвать или вселенскую глупость самих акционеров Альфа-групп или выбор экстремальной стратегии защиты интересов олигархов, которые оскорбились на публикацию американского Center for Public Integrity. В своем материале Center for Public Integrity упоминают связь бывшего вице-президента и министра обороны США Дика Чейни с представителями Альфа-групп, находя аргументы относительно сомнительной репутации ее владельцев. Сама публикация осталась бы только предметом изучения экспертов, но российские олигархи решили подать в суд на американскую НКО.
Американский суд рассмотрел иск олигархов и встал на сторону американской НКО. В деле были раскрыты интересные подробности связей Альфа-групп с колумбийскими наркокартелями и транзита наркотиков из Юго-восточной Азии в Европу, в котором подозревали менеджеров Альфы. Данные, которые использовали для публикации Center for Public Integrity основывались на докладе ФСБ якобы направленном в комитет по безопасности Государственной думы РФ.
В сообщении Center for Public Integrity утверждается, что «Альфа-банк» отмывал средства от российских и колумбийских наркокартелей. В документе ФСБ, на который ссылается Center for Public Integrity, утверждается, что в конце 1993 года высокопоставленный чиновник «Альфы» встречался с бывшим главой наркокартеля «Кали» Хильберто Родригесом Орехуэла, с которым обсуждал возможность «заключить соглашение о переводе денег в Альфа-банк из офшорных зон, таких как Багамы, Гибралтар и др.», чем и обосновываются доказательства «относительно причастности Альфа-Банка к отмыванию денег.
В докладе Center for Public Integrity утверждается, что «бывший офицер КГБ сообщил, что империя «Альфа» уходит своими корнями в кооператив, созданный офицерами КГБ в 1987 году...». В докладе ФСБ утверждается, что высшие должностные лица «Альфа-групп» «сотрудничали» с рядом российских преступных организаций», в том числе, солнцевской ОПГ.
С таким набором фактов, упомянутых в решении американского суда, исключить Фридмана, Кузьмичева, Хана и Авена из-под санкций будет несколько проблематично. Фото: выдержки из судебного решения OAO ALFA BANK против
CENTER FOR PUBLIC INTEGRITY Case 1:00-cv-02208-JDB.
