'Алло, это прачечная?' // Дело сотрудников Газпромбанка в суде | Shumanov

"Алло, это прачечная?" // Дело сотрудников Газпромбанка в суде Швейцарии

8 марта, 4 сотрудников швейцарского Газпромбанка, который ныне закрыт из-за санкций против России, предстанут перед судом Цюриха за совершение должностных преступлений. В частности, обвинение выдвинуто против генерального директора швейцарского подразделения и 3 других сотрудников банка за то, что они помогли перевести весьма солидную сумму денег (£44 млн) в швейцарский банк, а также «не проявили должной осмотрительности для установления личности бенефициарного владельца» средств.

Исходя из обвинительного акта, в 2014 в Газпромбанке было открыто 2 счета, бенефициарным владельцем которого являлся Сергей Ролдугин, близкий друг В.В. Путина. Банкиры, в свою очередь, не проверили должным образом, кто является фактическим владельцем активов, и является ли им вообще Ролдугин, а если и да, то откуда взялись у него такие большие деньги?

В Швейцарии действует правило для банков: они обязаны прекращать деловые отношения в случае, если возникнут сомнения относительно личности договаривающейся стороны. Поэтому уже в 2016 году оба счета были закрыты.

Следует отметить, что С. Ролдугин находится в списке ЕС с 28 февраля, а в SDN с 2 июня 2022.

#Швейцария #casestudy #AML