Как следует из документов FINMA по проверке Credit Suisse, Мих | Shumanov

Как следует из документов FINMA по проверке Credit Suisse, Михаил Гуцириев имеет статус видного PEP с негативным бэкграундом. В документах упомянута сделка по продаже недвижимости олигарха Бидзины Иванишвили племяннику Гуцириева Михаилу Шишханову, который управляет активами дяди. Отмечено, что Credit Suisse уделил недостаточно внимания проверке происхождения средств в объеме $632 млн. по данной сделке. И это при том, что сам банк в открытии счета Михаилу Гуцириеву отказывал дважды, в 2008 и 2010 годах.