​​О доказывании в рамках спора об истребовании документации у | Корпоративные споры

​​О доказывании в рамках спора об истребовании документации у бывшего руководителя общества

ООО «Вологдаоблагроинвестстрой» обратилось в суд, требя обязать своего бывшего руководителя Токареву Е.А. передать ряд документов общества.

Суды двух инстанций требования удовлетворили.

Позиция кассации:

применительно к обстоятельствам настоящего спора для возложения обязанности по предоставлению документов, лицо, на которого возлагается такая обязанность, должно обладать этими документами либо (при их отсутствии) иметь возможность их восстановления;

как следует из существа иска, требования общества к ответчику в части истребования оригиналов договоров, всех дополнений и приложений к ним основаны на сведениях, отраженных в выписке по расчетному счету общества, при анализе которой истцом выявлены перечисления денежных средств в пользу ряда контрагентов, при этом, как указал истец в иске, договоры по таким перечислениям обществу не переданы;

вместе с тем, из указанной выписки не следует, что названные перечисления произведены со ссылкой на какой-либо договор. Из существа иных представленных в материалы дела доказательств также не усматривается, что указанные документы объективно существуют (ссылки в каких-либо документах на договоры, соглашения или контракты относительно вышеперечисленных контрагентов в материалах дела не содержатся). В свою очередь Токаревой Е.А. в ходе судебного разбирательства даны пояснения, что все договоры, которые были заключены между Обществом и контрагентами за период нахождения Токаревой Е.А. в должности директора общества, были переданы истцу в оригиналах и копиях; относительно договоров с упомянутыми в решении контрагентами Токарева Е.А. указала, что такие договоры не заключались; услуги оказывались на основании предварительной оплаты или выставленного счета;

при наличии в материалах дела письменных пояснений Токаревой Е.А. о причинах, в силу которых она не может передать истребованные обществом документы, на истце лежит обязанность представить пояснения с указанием причин и мотивов, по которым последний полагает, что истребуемые и непереданные документы удерживаются Токаревой Е.А. Однако таких доказательств обществом в материалы дела не представлено;

кроме того, удовлетворяя исковые требования общества в части истребования у Токаревой Е.А. результатов выполнения работ или оказания услуг таких как: заключений, проектов, чертежей, суды не привели мотивов, которые позволили им прийти к выводу о фактическом нахождении и удержании последней таких документов. Доказательств, свидетельствующих о том, что данные документы находятся в распоряжении Токаревой Е.А. как бывшего генерального директора общества, в материалы дела не представлено и судами такие обстоятельства не исследовались. Кроме того, решение суда об истребовании у Токаревой Е.А. иных документов по всем контрагентам без конкретизации как самих контрагентов, так и подлежащих передаче документов, их наименования, также не отвечает принципу исполнимости судебного акта;

в рассматриваемом случае при удовлетворении исковых требований общества судами не учтено, что по данной категории спора с учетом принципа исполнимости судебного акта подлежат установлению обстоятельства, связанные с определением конкретных документов, не переданных бывшим руководителем. Степень должной конкретизации требования истца о предоставлении документов должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления обществом хозяйственной деятельности. Таким образом, судам при рассмотрении настоящего спора следовало определить степень конкретизации перечня документов, подлежащих передаче, оценить возможность передачи документации бывшим руководителем исходя из объективных факторов, установив наличие обязанности у последнего в отношении каждой позиции (определение ВС РФ от 22.07.2019 № 306-ЭС19-2986).

Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СЗО от 04.05.23 по делу № А13-5447/2022.

Корпоративные споры