​​О распределении бремени доказывания в рамках споров о привле | Корпоративные споры

​​О распределении бремени доказывания в рамках споров о привлечении КДЛ исключённых из ЕГРЮЛ обществ к субсидиарной ответственности

После исключения из ЕГРЮЛ записи об ООО «БХ.РУ Би-Хэппи» его контрагент ООО «Трейдойл», ранее оплатившее аванс по договору поставки и выигравшее суд о взыскании соответствующей денежной суммы, обратилось в суд, требуя привлечь участников должника к субсидиарной ответственности.

Суды трёх инстанций в удовлетворении требований отказали. При этом суды первой и апелляционной инстанций также отказали в удовлетворении ходатайства истца об истребовании сведений о движении денежных средств по счёту, на который был перечислен аванс, а также сведений о других банковских счетах должника.

Позиция ВС РФ:

разрешая спор, суды неправильно распределили бремя доказывания. В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении КС РФ от 07.02.2023 № 6-П, если кредитор утверждает, что контролирующее лицо действовало недобросовестно, и представил судебные акты, подтверждающие наличие долга перед ним, а также доказательства исключения должника из государственного реестра, суд должен оценить возможности кредитора по получению доступа к сведениям и документам о хозяйственной деятельности такого должника. В отсутствие у кредитора, действующего добросовестно, доступа к указанной информации и при отказе или уклонении контролирующего лица от дачи пояснений о своих действиях (бездействии) при управлении должником, причинах неисполнения обязательств перед кредитором и прекращения хозяйственной деятельности или при их явной неполноте обязанность доказать отсутствие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности возлагается на лицо, привлекаемое к ответственности;

несмотря на то, что дело о банкротстве общества «БХ.РУ Би-Хэппи» не возбуждалось, приведенная правовая позиция применима и к настоящему делу, поскольку, необращение контролирующих лиц в суд с заявлением о признании подконтрольного хозяйственного общества банкротом, их нежелание финансировать соответствующие расходы, непринятие ими мер по воспрепятствованию исключения хозяйственного общества из государственного реестра при наличии подтвержденных судебными решениями долгов перед кредиторами свидетельствуют о намеренном пренебрежении контролирующими лицами своими обязанностями. Стандарт разумного и добросовестного поведения в сфере корпоративных отношений предполагает, в том числе, аккумулирование и сохранение информации о хозяйственной деятельности должника, ее раскрытие при предъявлении в суд требований о возмещении вреда, причиненного доведением должника до объективного банкротства;

в рассматриваемом случае недобросовестность поведения истца в процессе не была установлена. Истец объективно не имел возможности представить документы, объясняющие как причины неисполнения обществом «БХ.РУ Би-Хэппи» обязательств, принятых по договору поставки, так и мотивы прекращения им хозяйственной деятельности. В связи с этим кредитор обратился за содействием к суду, он подал ходатайство об истребовании тех доказательств, на основании которых можно было выяснить, на какие цели была израсходована предварительная оплата, полученная от общества «Трейдойл». Данные обстоятельства могли иметь значение для правильного разрешения спора. Суды ходатайство кредитора отклонили безосновательно;

ответчики, напротив, отзыв на заявление о привлечении к субсидиарной ответственности не представили, свой статус контролирующих лиц не оспорили, не раскрыли доказательства, отражающие реальное положение дел и действительный оборот в подконтрольном хозяйственном обществе. При таких обстоятельствах, судам следовало рассмотреть вопрос о перераспределении бремени доказывания, имея ввиду неравные – в силу объективных причин – процессуальные возможности истца и ответчиков, неосведомленность кредитора о конкретных доказательствах, необходимых для подтверждения оснований привлечения к субсидиарной ответственности.

Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Определение ВС РФ от 10.04.23 № 305-ЭС22-16424 по делу № А40-203072/2021.

Корпоративные споры