С 1 июля 2021 года банки, страховые и негосударственные пенсио | Корпоративные споры

С 1 июля 2021 года банки, страховые и негосударственные пенсионные фонды должны самостоятельно выявлять своих контролирующих лиц в соответствии с признаками, указанных в статьях 61.10 и 189.23/184.13/187.12 Закона о банкротстве. Эти правила направлены на то, чтобы упростить поиск контролирующих лиц и привлечение их к ответственности за причиненные убытки или к субсидиарной ответственности.

Организация должна сама выявлять контролирующих лиц и направлять эти сведения в ЦБ РФ, а также информировать об этом само контролирующее лицо. Центральный банк также сможет сам выявлять контролирующих лиц.

Сведения о контролирующих лицах будут публиковаться на сайте Банка России. Правительство может запрещать раскрывать контролирующих лиц.

Лицо, которое было признано контролирующим, сможет оспорить включение себя в список через комиссию ЦБ РФ. Порядок скоро будет утвержден.

По заявлению ЦБ РФ арбитражный суд сможет принимать предварительные обеспечительные меры в виде ареста денег, ценных бумаг и недвижимости контролирующих лиц.

В свою очередь, контролирующие лица смогут предъявлять ЦБ РФ требования выплатить компенсацию или возместить убытки, если:
— иск по требованию, в связи с которым приняли такие меры, не подан в установленный судом срок;
— в иске отказано.


Источник: Федеральный закон от 24.02.2021 № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию».