Недостаток санкционной экспертизы Проблема с НРД и финансовы | Compliance practice

Недостаток санкционной экспертизы

Проблема с НРД и финансовыми посредниками состоит в том, что у них нет санкционный экспертизы.

Если бы были, то давно бы финансовые посредники, имеющие договорные отношения с собственниками ценных бумаг, подавали на лицензии в OFAC и в ЕС на разблокировку активов, застрявших в связке НРД - евроклир.

Ждать судебного исхода НРД в суде ЕС - это потеря времени (сам суд будет не быстрый), а значит и потеря доходов от потенциальной прибыли от ЦБ.

В общем, урок всей басни таков - вкладывайте в санкционный комплаенс и он будет приносить вам доход (или по крайней мере защищать от рисков).

#compliancepractice #банковский_комплаенс #sanction #санкции