Обналичивания денег с помощью исполнительных листов. Первое, ч | Международный консалтинг и бизнес зарубежом | Оффшор Офшор |

Обналичивания денег с помощью исполнительных листов. Первое, что хотелось бы отметить, так это объем обналичивания средств который в общей массе в России очень вырос, всвязи с кризисом и прочими факторами влияющими на оптимизацию расходов компаний в том числе такими изощренными способами.
Что касается исполнительных листов, судов и схем по отмыванию денег, уходу от налогов за счет российского ФССП увеличился за счет совершенствования данной схемы. Сразу хотим предупредить читателей, что все что описано ниже в российском законодательстве называется 115 ФЗ и относится так же к данным действиям, является наказуемым.
Схему с использованием исполнительных листов и взыскания денежных средств до 2020 года работала таким образом: Компания А имеет потребность ухода от налогов или отмыванию "токсичных средств" на своем счете она создает фиктивного подрядчика Компанию В и переводит нужную сумму за услуги данной компании. Далее Компания В составляет договор с короткими сроками и сложным техническим заданием с российской подконтрольной Компании А, Компанию С которая и будет выступать истцом к Компании В. Далее компании выходят на мировое соглашение результате судебного иска к Компании В и Компания С получает судебный исполнительный лист. (Чаще всего Компания С - истец - выгодоприобретатель по иску это ИП с системой ПСН по той услуге которая фигурирует в фиктивном договоре.) Далее исполнительный лист направляется в ФССП и судебный пристав реализует решение суда в пользу Компании С. Далее деньги снимаются со счета в наличные средства и все. Хитрость схемы заключится так же в том, что деньги в результате исполнительного листа можно списать даже с заблокированного банком счета Компании В если например сработала антифрод система банка и деньги заблокированы банком. Так как требование ФССП всегда выше любых холдирований и ограничений банка. Вопрос, почему Компания А не участвует в данном процессе, а использует "прокладку" Компанию B. Ответ Компании А не выгодно получить в сервисах проверки контрагентов метку о частых судебных делах на большую сумму еще и в проигрышном отношении.
Как работает схема сейчас. Теперь Компания А, так же задействует "прокладку" Компанию В (ответчика), но только вот Компания С (истец) является зарубежной. Часто люди обращающиеся в нашу компанию для покупки подобной зарубежной компании и решают приобретать данную компанию в низко налоговых юрисдикциях. Как итог схема работает так же, но вот решением ФССП они решают вопрос по валютному контролю за вывод средств и Компания С получает средства по мировому соглашению уже зарубежом. Противодействовать этому можно только в ситуации с первой схемой, во втором случае кончено шансов меньше. Но все же мы следим за подобными случаями и настоятельно не рекомендуем их использовать.