Росфинмониторинг проверит платежи из «секретных» стран. Вчера | Новости конкурентной разведки

Росфинмониторинг проверит платежи из «секретных» стран. Вчера президент Путин подписал весьма интересный закон. Согласно этому закону эксперты Росфинмониторинга в обязательном порядке будут проверять практически все платежи, поступающие из «секретного» списка стран. И не важно кому эти платежи адресованы - физическому или юридическому лицу. И самое главное, что в открытый доступ не попал этот самый список стран. Получат его только банки, но в установленном порядке. А установят его эксперты Росфинмониторинга в согласовании с ЦБ.@BlackAudit