Как раскрыть финансовые потоки организованной преступности: Ру | Новости конкурентной разведки

Как раскрыть финансовые потоки организованной преступности: Руководство журналиста-следователя

Сооснователь Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP Пол Раду опубликовал статью об основных признаках организованной преступности и поделился OSINT-инструментами и идеями расследования незаконной деятельности.

“Преступность во многих аспектах является товаром, и она следует общим закономерностям, благодаря которым ее легче выявить и разоблачить. Если криминальная схема работает в конкретной стране или регионе, эту же модель экспортируют в другие страны. Чтобы успешно следить за денежным потоком и помешать преступникам вести обычный бизнес, необходимо понять преступную модель и ее элементы”, - отметил Пол.

Четыре элемента финансовой системы преступных группировок - оффшорные компании, поддельные контракты и инвойсы, доверенные лица и банки, которые полностью или частично принадлежат или управляются криминальными структурами. В статье журналист рассказал о коммерческих, банковских и судебных реестрах, базах данных импорта-экспорта, которые используют для разоблачения схем отмывания денег, и привел примеры расследований таких схем.

https://bit.ly/2U9hYWH

#инструкция #тулзы