'Наш' банковский вундеркинд, рыцарь без страха и упрека, ставш | Чиновник 🇰🇿
"Наш" банковский вундеркинд, рыцарь без страха и упрека, ставший в одночасье казахстанским гражданином Тимур Турлов попал в историю. Его обвинили в выоде средств из российского банка «Ассоциация».
Как сообщает Коммерсант, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о взыскании убытков к ряду лиц, предположительно участвовавших в выводе активов банка «Ассоциация».
В числе ответчиков указан контролирующий акционер и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов. Сумма исковых требований не называется.
Российское издание напоминает, что Тимур Турлов — миллиардер, основатель инвестиционной компании Freedom Finance. Окончил Российский государственный технологический университет им. Циолковского. С 2003 года занимается международныхми инвестициями. В 2015 году стал основным акционером Freedom Holding Corp. С октября 2019 года американская Freedom Holding торгуется на фондовой бирже Nasdaq. В 2022 году из-за санкционных рисков Freedom Holding Corp. продал российские активы, а Тимур Турлов отказался от гражданства России и переехал в Казахстан.
«Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — подчеркнули в АСВ.
Центробанк РФ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация» в июле 2019 года. Регулятор отмечал, что на счетах кредитной организации в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд руб., что более чем вдвое превысило собственный капитал банка. Арбитражный суд признал «Ассоциацию» банкротом, следствие возбудило уголовное дело о растрате имущества. Обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ предъявили бывшему казначею банка Владимиру Макаревичу, затем — акционеру АО «Волга капитал» Станиславу Машагину и участнику ООО «Капитал-регионы» Павлу Увяткину. Ранее было установлено, что средства банка выводили на счета кипрских офшоров.
На фоне таких новостей невольно думаешь о стабильности других фининститутов. Например, у лидера сферы, ставшего известным во всем мире благодаря прорывным инструментам, таких проблем нет. Да и лидер его харизматичнее и ближе к народу...
Фото: mobillegends.net
https://t.me/chinovnik_kz
