2022-07-30 12:46:15
⠀
#Обзор новостей
ФИНИКО ПОДРОБНОСТИ
Пробежимся по последним событиям. Кто умеет думать — поймёт.
26.07 Мосгорсуд оставил сооснователя Finiko Кирилла Доронина в СИЗО
Напомним, хронологию событий:
1. В феврале Центробанк внес Finiko в список компаний с признаками финансовой пирамиды. В июле вкладчики столкнулись с проблемами при выводе денег.
2. По данным МВД на середину августа, заявления о мошенничестве подали около 650 обманутых вкладчиков Finiko.
3. Уголовное дело в отношении Finiko было возбуждено в декабре 2020 года, сначала — по ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств»).
4. Затем дело переквалифицировали по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), когда вкладчики не смогли вывести свои деньги, а Доронин объявил, что у него нет связи со своими партнерами. Он стал первым фигурантом дела, а 30 июля его арестовали.
5. В августе 2021-го МВД объявило в розыск также Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда и Марата Сабировых. Их арестовали заочно.
6. Их так тщательно искали, что они успели пожить в Турции и благополучно перебраться в США.
По словам Григориади, вместе Зыгмунтовичем и Сабировыми живет в Майами и
Эрик Гафаров, которого Доронин обвинял в попытке похищения летом 2020 года в Турции. Бывший челнинский бизнесмен, объявленный в розыск за создание пирамиды «Гафаров и партнеры», долгое время жил на берегу Эгейского моря. «Именно в США находятся те лица, которые причастны к похищению Доронина, которые его пытали. Речь идет о Гафарове, у нас есть данные, что он активно в этом участвовал. Плюс наравне с ним активно участвовала казахская преступная группировка. Все эти лица находятся в США, прекрасно себя чувствуют», — заявил адвокат.
Почему не начали искать сразу? Почему такая задержка в месяц?
10 Сентября 2021 Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД России
По версии следствия,
инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы фактически не велась. При этом, Finiko не являлась юридическим лицом на территории РФ.
Как думаете, можно было о этом не знать и не догадываться основателям компании?
В отношении организаторов финансовой пирамиды Finiko следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет. 210-я статья УК РФ позволяет держать фигурантов дела в изоляторе до полутора лет.
20 Апреля 2022 г сотрудниками МВД России задержаны руководители и активные участники финансовой пирамиды Finiko. Шестеро подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Десяти задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девять предполагаемых участников преступной организации объявлены в федеральный розыск, трое – находятся в международном розыске.
На имущество обвиняемых на общую сумму более 1,3 млрд рублей по ходатайству следователя наложен арест. Сумма похищенных денежных средств составляет более пяти миллиардов рублей.
Следователь по особо важным делам 1-го отдела управления по расследованию организованной преступности следственного департамента МВД России Григорий Антонов, который занимается делом Finiko, получил звание подполковника юстиции.
Образцово показательная порка или возврат потерянных средств.
Чем должны заминаться органы МВД?
Как считаете, что это изменит для потерпевших?
Должно что-либо менять или основная задача найти виновных и наказать?
Лидеры несут ответственность или достаточно желания нажиться?
Больше вопросов, чем ответов. Выводы делайте сами.
⠀
YouTube | Zapretgram | Facebook
Сетевикам, 2022
⠀
2.8K views09:46
С
