Зачем крипто-биржи вводят обязательную верификацию Все б | Сашкины финансы
Зачем крипто-биржи вводят обязательную верификацию
Все больше криптобирж вводят обязательную верификацию. Однако еще остаются способы пользоваться криптовалютами, сохраняя приватность и относительную анонимность.
Правительства и регуляторы во всем мире ужесточают требования по соблюдению правил противодействия отмыванию денег через криптовалюты. Операторы кошельков и криптовалютные биржи вынуждены предпринимать шаги для соблюдения требований.
Активное регулирование криптовалют идет США. При этом это касается не только бирж, зарегистрированных в США, но и всех, кто не работает с американскими пользователями.
Дополнительной причиной для ввода обязательной верификации может быть риск понижения статуса биржи в системах криптовалютного скоринга. Отсутствие обязательного верификации автоматически переносит площадку в категорию medium risk или даже ниже. Это может создать пользователям проблемы при взаимодействии с биржами первого эшелона со статусом low risk. На крупных p2p-сервисах также заметно сильное ужесточение требований.
Хоть площадки поменьше имеют возможность придерживаться более гибкой политики верификации и анонимности, но в какой-то момент этот вопрос, скорее всего, коснется и их. Логика тут проста: если нет верификации, значит площадка способствует отмыванию денег.
Однако криптовалюта стала популярной за счет анонимности. Для большого количества пользователей именно приватность делает криптовалюту ценным активом. Проще говоря, им важно распоряжаться своими активами по собственному усмотрению. Такие возможности пока остаются, благодаря небольшим площадкам, децентрализованным биржам, частным обменникам и сервисам OTC.
Александра Шпицер
