Откройте счет в банке
Обратите внимание, в связи усилением функций банка как субъекта финансового мониторинга, при открытии счета банк
может потребовать информацию об ожидаемой сумме поступлений, принадлежности учредителей к публичным лицам, или к лицам, связанным с публичными лицами.
Иногда также требуется предоставить информацию о наличии в интернете негативной информации о компании или ее учредителях со ссылкой на соответствующие источники и тому подобное.
