Кейс, как не нужно. Не умеешь – не влезай Всем привет, это б | Безопасность Бизнеса
Кейс, как не нужно. Не умеешь – не влезай
Всем привет, это безопасник. Сейчас будет прикольный кейс из практики. За долгое время работы мы накопили самых разных контактов. Был у нас один знакомый из региона. Сам бывший налоговик, который разочаровался в системе и пошел двигать бизнес. Вообще такое частенько. Начал с того, что стал предоставлять консультации. Ибо же налоговик, все знает, во всем разбирается. И бизнес пошел. Надо сказать, реально кому-то помогал. Потом еще стал торговлей компьютерами заниматься и перевозками. Такой разносторонний гражданин.
Понятно, что любого бизнесмена интересуют в основном налоги. И решил наш герой начать зарабатывать по-взрослому. Конкретно – предоставлять услуги по кэшу и НДС. Причем полностью самостоятельно. Другими словами, соорудил себе теневую площадку. Причем сразу размахнулся. Накупил и нарегил себе лавок и давай бумагу продавать, а при помощи своих других направлений – кэш.
Смелый был и уверенный. Но вот развитием не занимался. Считал, что и так все знает и ко всему готов. А это подход неверный. Схемы сегодня умирают каждый квартал, а иногда и чаще. Посему, если ты год назад трудился в налоговой – это вообще мало что значит.
В итоге прошло какое-то обновление АСК и все его цепочки разом посыпались. А запасных схем не было понимания, как чинить тоже. Вот и рухнула пирамидка. И, понятно, стали его таскать в его же бывшую налоговую. А там уже никого из старых корешей нет. Текучка, знаете ли. Никто его не помнит и уважения не проявляет. В общем, раскатали, как всех.
А было чего. Будучи таким смелым парнем, большинство лавок он оформлял на родню и друзей. И когда тех начали дергать, они героя мгновенно слили. Никаким легендированием он не занимался, необходимые документы не оформлял, по учету все делалось как придется с одного компа. При этом почти все фирмы были в одном здании. Расчетов по зашиву вообще не было, назначения платежей «оплата по договору», бабки шли на кэшевые лавки и снимались в банкоматах. При обыске в офисе нашли прайс-листы на кэш и НДС. Даже с акциями и скидками. Как в Пятерочке.
В результате несколько уголовных дел. Весь НДС похерили. Клиентам донавесили, кому-то назначили выездные.
Такое дело. Мы тут никак не причастны, но за процессом следили. Кстати, он еще идет и ничего позитивного там пока не просвечивается. Вывод такой: теневые услуги сегодня – это поляна профессионалов. Тех, кто занимается этим давно и плотно. Имеет свою службу безопасности, связи в органах, технические и людские ресурсы. А также бабки, чтобы перекрыться или отскочить. Заработать «на дурака» там не получится.
Если есть интерес или вопросы по таким темам, можете писать нам.
#налоговая #кейсы
@businesssafe
