Российский бизнес подозревают в отмывании 616 млрд рублей Рос | О Бизнесе

Российский бизнес подозревают в отмывании 616 млрд рублей

Росфинмониторинг через суды обвиняет бизнес в обналичивании и выводе денег. Схема такая: между должником и взыскателем заключается фиктивный договор. потом на его основании долг взыскивают через суд. Полученные деньги становятся легальными.

Как заявили в ведомстве, в 2020 году объём подозрительных операций нотариусов вырос до 25 млрд рублей.