Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе ЦБ
На платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) клиентов разделяют на категории по степени вовлеченности в сомнительные операции. В Центробанке (ЦБ) рассказали, что все банки подключились к сервису ЗСК. С 1 июля они получают данные о 7 млн юрлиц и ИП, которые распределены по трем группам риска. В красную группу включили лиц с высоким риском вовлеченности в подозрительные операции, в желтую – со средним, в зеленый – с низким риском. Сейчас высокорискованных клиентов в базе – 0,3%, со средним риском – 0,7%, с низким – 99%. Клиентам из красного списка банки могут заблокировать счета и отказать в их обслуживании. Лицам из желтого списка банки вправе отказать в проведении операций и заблокировать ДБО при переводе средств «красным». «Зеленые» могут беспрепятственно переводить платежи.
