Схемы по сердцем — через Германию проходят «левые» деньги Чер | Бройлерная
Схемы по сердцем — через Германию проходят «левые» деньги
Через Германию ежегодно отмывается порядка ста миллиардов евро, и лишь один процент от этой суммы попадает в поле зрения правоохранительных органов.
Дело в том, что в Германии весьма слабый контроль над так называемым «нефинансовым сектором» экономики, этим и пользуются структуры, специализирующиеся на отмывании средств. На государственном уровне существуют сотни комитетов и органов, ответственных за надзор над этим сектором, однако их работа плохо скоординирована и весьма неэффективна.
Деньги поступают из незаконных источников, таких как торговля наркотиками, оружием и людьми. Средства переводятся в Германию, где легализуются через сомнительные сделки с недвижимостью или азартные игры. Немецкие власти, судя по всему, осознают масштабы проблемы, однако мер по ее решению так и не было предложено.