Полиция Таиланда обыскивает офисы 17 российских компаний на Пхукете. Сотрудников заподозрили в отмывании денег. Сумма обнала астрономическая — 468 млн рублей.
Использовали с десяток схем вывода. Некоторые дельцы открыли конторы, где делали фейковые документы — разрешения для торговли и прочего бизнеса. Для пущей убедительности оборудовали даже фотостудию.
Но вышли на "криминальный синдикат" через другую схему — спалился соучастник из числа местных жителей. Он выдавал себя за чиновника управления электроэнергетики. Устанавливал приложухи на телефоны горожан, получал доступ к их деньгам, пересылал на российские счета, после чего бабки обналичивали. Через прогу вывели аж 1,3 млн рублей.
Всего в картель входило 38 компаний. Но и это может быть не конец. Полиция вышла на две новые преступные схемы, которые могут быть связаны с фирмами.
38 пхукетских друзей оушена
Подписывайся на Mash
