Скандалы сотрясают турецкий DenizBan, который пять лет назад б | Бойлерная

Скандалы сотрясают турецкий DenizBan, который пять лет назад был продан эмиратской банковской группе Emirates NBD.

Эмираты не лучшим образом следят за дочерней кредитной организацией. В прошлом году была раскрыта схема, по которой менеджер банка создал фонд, привлекал в него клиентов, обещая 250-процентную прибыль. Естественно это оказалась пирамида стоимостью 44 миллиона долларов. Особую известность дело приобрело из-за того, что фонд носил имя лучшего футбольного тренера Турции и завлекал звёзд футбола. На этой неделе было рассказано ещё об одном криминальном деле. В отделении банка в Анталии менеджер выводил деньги клиентов в криптовалюту и букмекерские конторы. Он сделал это неудачно ― сумма кражи за три года составила 205 млн лир (по сегодняшнему курсу это 6,2 млн долларов). В качестве подозреваемых задержаны ещё семь коллег менеджера.

Кражи с банковских счетов сотрудниками происходят через вывод средств с переписыванием реестров баз, чтобы это сразу не заметили. Турецкий случай выглядит как попытка одолжить деньги, прокрутить их на «инвестициях» и, возможно, даже вернуть. Но упоминание букмекерских контор может свидетельствовать, что речь идёт о потере рассудка от азартных игр. Такие случаи в мире тоже случаются, и российским банкам нужно о них помнить с учётом роста популярности игр на деньги. Обычно менеджеры крадут по чуть-чуть периодически, их могут поймать даже через годы после начала хищений. Например, в австралийском Перте банкир успел потратить 2 млн местных долларов (120 млн рублей) на скачках, его посадили на 4,5 года. Несмотря на признание лудомании болезнью, она не освобождает от тюремного заключения.