Финансовая гвардия Италии арестовала 22 человека и более 600 м | Бойлерная
Финансовая гвардия Италии арестовала 22 человека и более 600 млн евро в рамках дела о крупном мошенничестве с инвестиционными средствами ЕС.
Итальянские правоохранители совместно с европейской прокуратурой заявили о вскрытии интернациональной преступной группы, действовавшей в Италии, Австрии, Словакии и Румынии. По данным силовиков, с 2021 по 2023 год мошенники успешно подали несколько заявок на получение грантов в рамках Национального плана восстановления и устойчивости (PNRR) Италии, используя для этого обширную сеть фиктивных компаний по всей Европе. Отдельные заявки были удовлетворены итальянской госкорпорацией SIMEST, которая специализируется на продвижении национального бизнеса на зарубежные рынки.
Итальянский план PNRR стоимостью €194.4 млрд или почти 11% ВВП страны (€122.6 млрд в виде кредитов и €71.8 млрд в виде грантов) финансируется за счет средств Европейского фонда восстановления и устойчивости (RRF). Италия и Испания стали основными получателями средств RRF в рамках постапандемийной программы «ЕС следующего поколения» на сумму около €800 млрд, предполагающей модернизацию экономики блока. Она включает масштабные инвестиции в «зеленый» энергетический переход и цифровизацию.
Преступники использовали передовые технологии для создания фальшивой финансовой отчетности и других документов: виртуальные сети и облачные сервера, расположенные в странах, которые не сотрудничают с европейскими властями, криптоактивы (в том числе для отмывания незаконных средств), а также ПО на базе искусственного интеллекта. В рамках уголовного разбирательства 8 человек было задержаны, 14 – отправлены под домашний арест, а еще 2 – лишены права заниматься профессиональной и коммерческой деятельностью. Помимо ареста 600 млн евро, незаконно полученных в форме грантов и кредитов, полиция изъяла у группы крупные суммы в криптовалюте и золоте, а также элитную недвижимость (апартаменты и виллы), часы (Rolex) и автомобили (Lamborghini, Porsche и Audi).
Европейская прокуратура оценивает ущерб от мошенников по проектам «ЕС следующего поколения» в более чем €1.8 млрд или 25% от всей суммы потерь, связанных с новыми фондами финансирования ЕС. Прокуроры подчеркивают, что организованная преступность «продолжает пожирать доходы ЕС» и эта цифра будет только увеличиваться по мере реализации программы восстановления. Рим занимает первое место в ЕС по количеству расследований ненадлежащего использования инвестиционных средств блока — из 206 дел на конец 2023 года 179 касались Италии.
