Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы из | Бизнес Ланч

Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы из закрытого списка стран.

Депутаты предлагают поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Всеми любимый 115-Ф3...

Какие страны войдут в список — неизвестно. Доступ к их перечню будет закрытым. Росфинмониторингу также предлагается дать право отслеживать абсолютно все переводы и траты НКО, а не только тех, которым переводят из-за границы больше 100 тысяч рублей.

«Всё это делается только ради того, чтобы доходы и расходы компаний стали прозрачными.» Ну или чтобы было ещё меньше шансов левачить и увеличивались приходы в казну.