2022-11-26 20:15:42
Нам хотели заблокировать все физ карты по 115-ФЗ Очень многие писали в личку, чтобы узнать
как мы справились с ограничениями по
115-ФЗ (отмывание доходов, полученных нелегальным путем).
Нам пришло уведомление, что наши физ карты заблокируют через 3 дня, если мы не предоставим огромный пакет документов по всем счетам, переводам, все договора и тд.
Как только мы отправили первый пакет документов - через 30 минут приходит запрос на второй пакет документов. Просили обосновать все входящие и уходящие суммы вплоть до 50.000р.
Накануне перед блокировкой карт нам приходит запрос на третий пакет документов. Один из документов был крайне абсурдным - предъявите доказательства, что вы обучались работе на Wildberries.
Спасибо всем ребятам, кто помогал!Мы просто обезоружили банк, отправив все возможные документы, и нас
не заблокировали.
Как вам история? Огонь?
120 views17:15