2021-05-31 16:39:43
Операции с наличными деньгами попали под усиленный контроль Росфинмониторинга. Ревизоры будут контролировать как снятие, так и зачисление на счет.
Наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов попали под особый контроль.
Контролировать будут следующие операции:
- почтовые переводы от 100 тыс. руб.;
- снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона;
- ставки выше 600 тыс. руб.;
- наличные и безналичные расчеты по сделкам с недвижимостью более 3 млн руб.
А платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения, напротив, исключили из перечня операций, подлежащих контролю. Центробанк объявил расчеты с физическими лицами главным каналом обналички.
160 viewsАлекс Невский, 13:39