2021-10-21 14:51:50
На девелоперский бизнес (здания в Берлине на 54 млн евро) бывшего руководителя финблока «Транснефти» Владимира Кушнаревых и его партнера, бывшего банкстера «Абсолюта» Михаила Сердцева обратили внимание местные власти, а крупнейший банк Sparkasse (холдинг Landesbank Berlin) в 2018 году даже прекращал обслуживание счетов их компании Seydelstrasse 24-26. Компания подала на банк в суд. Но он встал на сторону Sparkasse. В решении суд указал, что причиной для прекращения обслуживания было подозрение в отмывании денег. Немецкая компания Кушнаревых незадолго до расторжения договора о банковском обслуживании, получила на свои счета миллионы евро из России, а затем перевела часть средств на Кипр. Такое движение миллионов на счетах за короткий период времени с иностранным участием оправдывает подозрение в отмывании денег, – подытожил суд.
Кушнарев работал в госкомпаниях «Зарубежнефть» и «Транснефть». Журналисты выявили странные схемы с его участием:
«Зарубежнефть» и её вьетнамские предприятия в 2003 году стали обслуживаться в его страховой компании «Плато».
«Транснефть» страховала риски в своей страховой компании «СК „Транснефть“». Перестраховщиком была компания СОГАЗ, а она подписывала договоры на очередное перестрахование предприятий «Транснефти» со страховым обществом «Плато» Кушнаревых (договоры факультативной ретроцессии). Но «Плато» порой не всегда была лояльна к страховым случаям клиентов и из-за этого с СОГАЗ возник конфликт.
При Кушнареве происходил вывод средств из НПФ, а его сотрудница Светлана Суворова несмотря на требования руководителя «Транснефти» противодействовала следствию (уничтожала документы и врала следствию).
Первое дело касалось хищения денег из пенсионного фонда «Транснефти» сотрудниками управляющей компании «Вика». Деньги похитили путем покупки для фонда госмонополии сомнительных активов по завышенным ценам.
Когда Кушнарев занимался финансами «Транснефти», управляющей компанией пенсионного фонда госмонополии стала компания из группы Ronin Partners. С ней связывали фирму Takra Management, позже замеченную в цепочке переуступки долгов кипрской компании Кушнаревых. В январе 2018 года Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, которое занимается делами о финансовых нарушениях и отмывании денег, заинтересовалось Takra Management и направило запросы регистраторам по ее поводу. В мае 2018 года компания была отмечена и российским Центробанком в сообщении об инсайдерской торговле. https://t.me/banksta/17776
Кушнарев не был посторонним человеком для Ronin Partners. С 2010 года группа оказывала инвестуслуги его кипрской фирме KLPP. Позже сотрудники Ronin стали ее директорами, а также администрировали офшорные фирмы из схемы переуступки и последующего прощения миллионных долгов кипрской компании Кушнаревых и ее дочерних структур. В 2008 году структура Ronin Partners – «Ронин траст» получила возможность управлять деньгами пенсионного фонда «Транснефти», покупала облигации и частично вкладывала их в активы связанные с московским кольцом и бывшими акционерами Номос-банка.
Кипрская фирма совладельца Ronin Partners Андрея Гаека (Blodgettex Finance) в 2012 году предоставила займ на $33 млн офшорной компании с Британских Виргинских островов (Excella Business Investment), которая в свою очередь кредитовала кипрскую фирму Кушнаревых. Другой совладелец Ronin Partners Артем Делендик с 2014 года значился одним из директоров немецкого девелоперского проекта Кушнаревых Seydelstrasse 24-26, которая и обвиняется в отмывании. https://t.me/banksta/1042
25.3K viewsedited 11:51