Банки стали чаще и эффективнее выявлять транзакции по купле-пр | Банковская Правда

Банки стали чаще и эффективнее выявлять транзакции по купле-продаже криптовалюты, пополнению криптокошельков и выводу средств — в обзоре финансовой стабильности за II-III кварталы 2023-го Центробанк оценил объем транзакций, связанных в том числе с покупкой криптоактивов. Это 81,5 млрд рублей, что на 53,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее, и банкам рекомендуется внимательно за ними следить. Клиенты, попадающие в этом массив, уже жалуются на санкции от банков: блокировки карт и счета, одностороннее прекращение договора банковского обслуживания, отмечают игроки криптовалютного рынка. Показатели выявления таких операций растут благодаря усилению надзорной работы и совершенствованию методологии, поясняет Банк России, однако, например, в ВТБ отмечают, что давно уже пресекают незаконные криптооперации, «поэтому не совсем правильно утверждать, что именно в последнее время у нас существенно выросла выявляемость таких транзакций — полагаем, что она находится на достаточно глубоком уровне уже длительное время».

@BankingTruth